紐南坎特伯雷金融欺詐案 5嫌犯受控告

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【大紀元2011年12月08日訊】(大紀元記者李炎新西蘭奧克蘭編譯報導)據新西蘭先驅報報導,在經過14個月的調查後,涉嫌南坎特伯雷金融公司欺詐案的5名涉案嫌疑人昨天下午(12月7日)在Timaru地區法院受到控告,罪名達到21項,涉及金額高達17億紐幣。調查此案的嚴重欺詐辦公室表示, 5名嫌疑人的詳細情況將在1月19日舉行聽證會時才向大眾公佈。

嚴重欺詐辦公室首席執行官Adam Feeley稱,南坎特伯雷金融公司的崩潰是所有倒閉的金融案中最顯著的一起金融罪案。其涉及的欺詐金額價值超過新西蘭歷史上任何一次金融罪案,也是調查時間花費最久的一次,是近代歷史上最耗時,消耗資源最多的一次。其罪名包括:以特殊關係進行偷盜,以欺騙手段獲取利益,公司創辦人的虛假報表,虛假會計帳戶。這些罪名將導致有期徒刑最高7至10年的刑法。

據悉,南坎特伯雷金融公司由Timaru商人Allan Hubbard于1926年成立,後來發展成為新西蘭最大的金融公司。

今年9月份,Hubbard和他的妻子Jean Hubbard在Oamaru附近駕車時發生車禍,結果在送去醫院的路上Hubbard身亡,而妻子則嚴重受傷。而在車禍發生一年多前,政府對Hubbard和他的公司“Aorangi證券”,實行法定管理而進行調查。經過調查,由於Aorangi證券的交易欺詐問題,Hubbard面臨來自嚴重欺詐辦公室的50項刑事指控,但是由於其車禍身亡,刑事指控被擱置。

南坎特伯雷金融公司在去年8月31日被接管,當時的債務額高達18億紐幣。但是,由於公司加入了官方零售存款計畫,使得35,000名南坎特伯雷金融公司投資人因此而收回資金,並使其債務降至17億紐幣。

同時,金融市場管理局表示,儘管他們支持嚴重欺詐辦公室的調查程式,他們也正採取民事法律程式,準備收回一些官方零售存款計畫保障計畫下已支付給南坎特伯雷金融公司投資者的錢。

據悉,南坎特伯雷金融公司的金融交易活動大多在南島,但在奧克蘭也有較大投資,並幫助建立了一些城市夜間活動場所。例如,其贊助了奧克蘭市的酒店行業,在王子碼頭和火神巷的工程上投入巨額資金。但有些這樣的投資最後並沒獲利,並耗費公司約150萬紐幣資金。

最近幾年新西蘭金融大案:

南坎特伯雷金融公司欺詐案涉及金額高達17億紐幣。這是去年所有金融詐騙案件涉及金額總額的10倍,去年所有的金融詐騙案涉及金額為1.72億紐幣;

前Datasouth主任Gavin Bennett在上個月由於涉嫌Ponzi-style計畫和作假賬,欺詐1.03億紐幣而受到指控;

前ASB銀行投資經理Stephen Versalko去年因盜用客戶1,800萬紐幣資金而入獄。

(責任編輯:劉毅)

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