用境外銀行卡偷稅 荷蘭11人被捕財產被查

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【大紀元2015年11月03日訊】(大紀元記者許琛荷蘭報導)荷蘭稅務部門調查利用外國銀行卡逃稅的經濟案件中,逮捕了11名涉嫌逃稅者,其中包括7名男性和4名女性。荷蘭通過對外國銀行卡在荷活動數據的深度調查,確認以上11人的罪嫌。

這11人年齡從54歲到73歲不等,他們用外國銀行卡在荷蘭稅務局註冊。在他們的所註冊的外國銀行卡下,進出帳記錄中只有一項是在百貨商店的消費,消費額7000歐元,其餘交易活動則不那麼尋常,動輒取現上萬歐元。稅務局發言人侯令(Ton Scholing)對媒體《金融日報(Finacieele Dagblad)》表示,經過稅務局一筆一筆記錄的查驗,算得11名逃稅嫌疑人從2009年到2011年用外國銀行卡在荷蘭的支付總額高達1.4億歐元。

經調查,這些逃稅人擁有的其它財產也令人咂舌——檢察官搜查了嫌疑人在Haarlem、Zoetmeer、Rotterdam和Leiden等地的共10處居所,查到許多未在荷蘭登記的外國銀行帳戶,眾多豪車,包括一輛法拉利和一輛阿斯頓馬丁;還有大約9萬歐元的現金被查出沒收。稅務檢查部門表示調查仍在進行,主要針對沒有在荷蘭註冊的外國銀行卡,因為大部份逃稅者的非法財源都儲蓄在外國銀行卡裡。公訴人范迪思(Anita van Dis)說:「隨著調查進展,還將繼續逮捕更多的逃稅嫌疑人」。11名逃稅嫌疑人的稅務顧問、會計師和公證人也被同時調查。

責任編輯:文曉辰

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