瑞士調查馬來西亞1MDB戶頭弊案

查阿布扎比主權基金購小型財富公司 轉7億美元到馬總理納吉戶頭

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【大紀元2015年12月05日訊】(大紀元記者萬平綜合報導)瑞士監管部門目前針對馬來西亞政府發展基金(1MDB)所涉交易的調查令瑞士多家銀行受到關注,其中包括阿布扎比投資方在金融危機期間收購的一家小型財富管理公司。

好奇1MDB與安勤銀行關係

據美國「華爾街日報」報導,瑞士監管部門目前已啟動一個對一馬發展公司(1MDB)的交易調查工作,包括對涉及洗黑錢的多家瑞士金融機構及貪腐官員進行盤問。

調查人員已針對馬國總理納吉(Najib Razak)涉嫌挪用一馬發展公司公款事件啟動刑事程序,目前甚至查出瑞士蘇黎世的安勤私人銀行(Falcon Private Bank)曾在馬國2013年全國大選前,轉7億美元到納吉的戶頭。

1MDB否認存在不法行為,並表示將配合調查工作。

瑞士安勤私人銀行原是美國國際集團(AIG)旗下子公司,在2009年金融海嘯期間,被阿布扎比的主權財富基金阿布扎比國際石油公司(IPIC)買下。

IPIC曾在2012年為一馬發展公司旗下公司發行的35億美元債券提供擔保,以投資一項發電廠計畫。不過,隔年馬國政府調查發現,安勤新加坡分行的某個帳戶出現一筆7億美元轉入納吉戶頭紀錄。

瑞士檢察署非常好奇1MDB與安勤私人銀行的關係,並質疑這家小規模的財富管理公司竟然能處理規模高達數億美元的政府基金。

自2009年開始擔任馬來西亞總理的納吉,今年7月被發現將近7億美元的資金通過與1MDB相關聯的企業、銀行、機構被轉移至了納吉的私人銀行帳戶。圖為總理納吉(左)與曾促公正調查1MDB弊案而被撤換的前副總理慕尤丁。(MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)
自2009年開始擔任馬來西亞總理的納吉,今年7月被發現將近7億美元的資金通過與1MDB相關聯的企業、銀行、機構被轉移至了納吉的私人銀行帳戶。圖為總理納吉(左)與曾促公正調查1MDB弊案而被撤換的前副總理慕尤丁。(MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

自今年7月初「華爾街日報」引述馬來西亞政府調查文件報導,納吉擔任主席的一馬發展公司,匯入約7億美元到他的私人帳戶後,納吉領導的政府就頻頻採取行動,包括壓制媒體、大舉撤換內閣成員、撤換國內調查單位,阻止外界進一步探究這起於7月間被揭發的醜聞。

而1MDB債務繼續擴大,截至2014年3月底,它已累積了420億令吉(99.77億美元)的債務。

總理納吉擴權

馬來西亞國會星期四(12月3日)晚間通過「國家安全理事會法案」(National Security Council Bill),擴大總理納吉領導的國家安全理事會的權力,以確保國家安全。但批評者認為,此舉將導致獨裁統治。

納吉政府1日才向國會提出「國家安全理事會法案」,預定4日休會的國會只經過數小時的激烈辯論,就在3日晚間於多數議員的支持下通過法案。

該法案賦予國家安全理事會大權,可在面臨安全風險的地區雷厲風行地維持治安;安全部隊可以在被宣布為「安全區」的地帶實施宵禁,而且毋需持逮捕令,即能從事逮捕、搜查和沒收等行動。

總部位於美國紐約的人權觀察(Human Rights Watch)組織表示,這項擬議中的法律將成為駭人的迫害工具。

指稱7億美元是政治捐款

自納吉的私人帳戶收到了7億美元的匯款後,納吉只對質疑匯款的聲音採取打壓行動,口頭否認外,至今未向外界釋疑。

馬副總理(Ahmad Zahid Hamidi)3日對議會表示,政府調查人員追蹤至被指為納吉個人銀行帳戶的近7億美元存款是政治捐款。

根據馬來西亞的法律,這類捐款是允許的,也不禁止政治用途的捐款。反腐部門稱,這些資金來自中東。◇

責任編輯:朱涵如

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