瑞士调查马来西亚1MDB户头弊案

查阿布扎比主权基金购小型财富公司 转7亿美元到马总理纳吉户头

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【大纪元2015年12月05日讯】(大纪元记者万平综合报导)瑞士监管部门目前针对马来西亚政府发展基金(1MDB)所涉交易的调查令瑞士多家银行受到关注,其中包括阿布扎比投资方在金融危机期间收购的一家小型财富管理公司。

好奇1MDB与安勤银行关系

据美国“华尔街日报”报导,瑞士监管部门目前已启动一个对一马发展公司(1MDB)的交易调查工作,包括对涉及洗黑钱的多家瑞士金融机构及贪腐官员进行盘问。

调查人员已针对马国总理纳吉(Najib Razak)涉嫌挪用一马发展公司公款事件启动刑事程序,目前甚至查出瑞士苏黎世的安勤私人银行(Falcon Private Bank)曾在马国2013年全国大选前,转7亿美元到纳吉的户头。

1MDB否认存在不法行为,并表示将配合调查工作。

瑞士安勤私人银行原是美国国际集团(AIG)旗下子公司,在2009年金融海啸期间,被阿布扎比的主权财富基金阿布扎比国际石油公司(IPIC)买下。

IPIC曾在2012年为一马发展公司旗下公司发行的35亿美元债券提供担保,以投资一项发电厂计划。不过,隔年马国政府调查发现,安勤新加坡分行的某个账户出现一笔7亿美元转入纳吉户头纪录。

瑞士检察署非常好奇1MDB与安勤私人银行的关系,并质疑这家小规模的财富管理公司竟然能处理规模高达数亿美元的政府基金。

自2009年开始担任马来西亚总理的纳吉,今年7月被发现将近7亿美元的资金通过与1MDB相关联的企业、银行、机构被转移至了纳吉的私人银行账户。图为总理纳吉(左)与曾促公正调查1MDB弊案而被撤换的前副总理慕尤丁。(MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)
自2009年开始担任马来西亚总理的纳吉,今年7月被发现将近7亿美元的资金通过与1MDB相关联的企业、银行、机构被转移至了纳吉的私人银行账户。图为总理纳吉(左)与曾促公正调查1MDB弊案而被撤换的前副总理慕尤丁。(MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

自今年7月初“华尔街日报”引述马来西亚政府调查文件报导,纳吉担任主席的一马发展公司,汇入约7亿美元到他的私人账户后,纳吉领导的政府就频频采取行动,包括压制媒体、大举撤换内阁成员、撤换国内调查单位,阻止外界进一步探究这起于7月间被揭发的丑闻。

而1MDB债务继续扩大,截至2014年3月底,它已累积了420亿令吉(99.77亿美元)的债务。

总理纳吉扩权

马来西亚国会星期四(12月3日)晚间通过“国家安全理事会法案”(National Security Council Bill),扩大总理纳吉领导的国家安全理事会的权力,以确保国家安全。但批评者认为,此举将导致独裁统治。

纳吉政府1日才向国会提出“国家安全理事会法案”,预定4日休会的国会只经过数小时的激烈辩论,就在3日晚间于多数议员的支持下通过法案。

该法案赋予国家安全理事会大权,可在面临安全风险的地区雷厉风行地维持治安;安全部队可以在被宣布为“安全区”的地带实施宵禁,而且毋需持逮捕令,即能从事逮捕、搜查和没收等行动。

总部位于美国纽约的人权观察(Human Rights Watch)组织表示,这项拟议中的法律将成为骇人的迫害工具。

指称7亿美元是政治捐款

自纳吉的私人账户收到了7亿美元的汇款后,纳吉只对质疑汇款的声音采取打压行动,口头否认外,至今未向外界释疑。

马副总理(Ahmad Zahid Hamidi)3日对议会表示,政府调查人员追踪至被指为纳吉个人银行账户的近7亿美元存款是政治捐款。

根据马来西亚的法律,这类捐款是允许的,也不禁止政治用途的捐款。反腐部门称,这些资金来自中东。◇

责任编辑:朱涵如

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