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丹麥稅務詐騙案越趨複雜

大臣擬進行獨立調查 美國養老基金涉案

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【大紀元2016年09月14日訊】(大紀元記者李新丹麥報導)自去年8月份丹麥稅務局國際股息稅款償還欺詐案曝光以來,事件就不斷發酵,被詐金額從62億丹麥克朗(約8.3億歐元)升至123億(約16.5億歐元)。丹麥稅務局總裁西蒙森(Jesper Rønnow Simonsen)也於今年8月26日被迫離職。9月9日,稅務大臣勞瑞森(Karsten Lauritzen)決定讓獨立律師來調查此案,到底該誰來揹負責任。

勞瑞森表示,希望關於股息稅款償還欺詐案有一個快速的答案,因此同意進行獨立律師調查。丹麥多個黨派也支持大臣的決定。

大臣對丹麥《瑞草新聞社》表示:「所有的調查委員會都不會很快有調查結果,如果我們需要最快的答案,就應該進行獨立律師調查。」勞瑞森將召集各黨派,以商談具體如何讓獨立律師調查該欺詐案。

丹麥第一大黨社會民主黨也支持獨立律師調查,其稅務發言人裴特森(Jesper Petersen)表示,獨立律師調查應從2010年發出第一次警告時開始,直到2015年詐騙被阻止為止。這意味著調查將涉及拉斯穆森(Lars Løkke Rasmussen)和托寧-施密特(Helle Thorning-Schmidt)兩屆政府,而托寧-施密特執政期間更換了5位稅務大臣,其中兩位是社會民主黨人。

稅務局領導不受調查

2015年稅務詐騙案經過媒體曝光後,稅務局除總裁西蒙森外,其他的5位領導於2015年秋季離職,並等待接受有關股息稅款償還詐騙案的調查。但國家律師於今年9月8日對國會稅務委員會宣佈:他們將不受調查,因為國家律師沒有找到足夠的理由這樣做。而西蒙森則於今年8月26日被勒令當即離職。

但是123億丹麥克朗的稅金損失到底由誰負責?丹麥的政治家們無法接受稅務局無人對此案負責的狀況,因此最終的調查指向了當局,丹麥各黨派稅務發言人要求調查:誰在甚麼時候知道了甚麼,甚麼樣的警告被忽視。

稅務節支太多

丹麥稅務詐騙案曝光後,一年來的調查與媒體報導顯示,丹麥稅務局問題錯綜複雜,沒有人可以看清楚問題到底出在哪裏,誰應該承擔責任。

稅務大臣勞瑞森在9月8日召集國會「稅務委員會」開會時指出,多年來稅務局被強烈要求節省開支、提高效率,這是稅務局出現問題的部份原因。他說:「我的評估是提效和節支的要求與稅務局實際解決的問題是自然聯繫在一起的。有一些方面做得很好,而另一些方面則出現了致命的錯誤。」

美國養老基金捲入欺詐案

另一方面,對詐騙者的調查也有了一定的進展。《丹麥電台》近日報導,大量的美國養老基金或將成為丹麥國家檢察機關嚴重跨國經濟犯罪部門(簡稱SØIK,俗稱反黑手警察局)的重點調查對象。最新消息顯示,這些美國養老基金曾是現已關門的位於倫敦的英國金融公司Solo Capital Partners的客戶,這家金融公司屬詐騙案最大嫌疑人、英國金融富豪三潔沙(Sanjay Shah)所有,此人目前居住在迪拜(Dubai)。

《丹麥電台》曾報導,三潔沙從2012年開始進行稅務欺詐,直到丹麥稅務局2015年發現為止。美國的養老基金參與了一系列由Solo Capital Partners設計並控制的強勢金融炒作交易。

股息稅款償還欺詐案背景資料

為了避免國際間的雙重徵稅,丹麥和全球70多個國家和地區簽訂了避免雙重徵稅的協議。當丹麥的上市公司支付國際投資人股息紅利時,與丹麥簽訂避免雙重徵稅協議的外國投資人,可以根據協議要求退還雙重徵稅部份。詐騙者的做法是,偽造文件騙取退稅,而他們根本不是投資人,更沒有交過股息稅。

2015年8月,丹麥稅務局發現被詐騙了62億丹麥克朗,11月又發現29億被騙,而今年8月,稅務局再報被詐32億,到目前為止丹麥稅務局共被詐123億丹麥克朗,成為丹麥歷史上最大的稅務醜聞。雖然有稅務局職員多年來一直在上報,不同的報告也都曾警告稅務操作流程存在漏洞,但稅務局依然讓詐騙者得逞。

責任編輯:成實

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2016-09-14 11:34 AM
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