欺騙大陸人投資移民 西雅圖地產開發商獲罪

人氣 381

【大紀元2017年01月13日訊】(大紀元記者李明宇西雅圖編譯報導)週三(11日),西雅圖房地產開發商Lobsang Dargey在西雅圖地方法院庭審時承認以辦理EB-5綠卡欺詐中國投資者,濫用和私用投資資金,認罪後他將面臨在監獄多達10年的刑期。

Lobsang Dargey居住在Bellevue(貝爾維尤)。2006年他開始進入房地產市場,當時他在埃弗雷特(Everett)市中心購買了埃弗雷特公共市場。

當Dargey找到準備投資移民美國的中國投資者後,他的開發商職業生涯開始騰飛。這個聯邦計劃稱為EB-5計劃:如果外國投資者在美國的開發項目中投入至少50萬美元,創造就業機會,就會為投資者提供臨時居住並加速投資綠卡辦理。

2010年起,Dargey在西雅圖和埃弗雷特創建了開發項目,並將項目註冊到EB-5計劃,他在中國聯繫招募投資者。

2012年至2015年,Dargey及其合夥人從282名中國投資者那裡募集了1.536億美元。其中有80個投資者向埃弗雷特市的布達拉宮(Potala Place)投資了4千360萬美元,202名投資者投資了1.1億美元到西雅圖的布達拉塔(Potala Tower)。

然而,調查人員發現Lobsang Dargey將投資者數百萬美元的錢投入到他在西雅圖、Kirkland和Shoreline的其它項目。但是那些項目不符合EB-5計劃的條件,投資者對此也一無所知,這意味著如果美國移民官員發現資金被濫用,他們可能不會批准投資者的綠卡。

Dargey也沒有按他自己承諾投入自己的資金。這些行為導致了布達拉宮和布達拉塔的資金缺口。Dargey又從貸款人和新的股票投資者那裡籌集到數千萬美元來填補這些赤字。

根據法庭文件,Lobsang Dargey為了隱瞞他濫用個人投資者的錢,他向財務人員提供了偽造的文件。Voya保險和年金公司(Annuity Co)貸出了2千5百萬美元給埃弗雷特項目,上海濱順投資管理有限公司(Shanghai Binshun Investment Management Co.)在布達拉塔投資3千萬美元,並在Dargey的兩個項目中另外投資了3千萬美元。

除了濫用EB-5資金於其它項目外,Dargey還花投資者的錢去遊覽賭場、賭博,支付了3萬美元的珠寶帳單,並在Bellevue的一個豪華社區購買了豪華住宅供個人使用。

Lobsang Dargey為了吸引中國投資者,他說服前華盛頓副州長Brad Owens跟埃弗雷特市長Ray Stephanson和外國投資者會面時提及他的投資項目。西雅圖市長Ed Murray還在布達拉宮開幕儀式上表揚了Dargey。

聯邦移民官員已經終止了Lobsang Dargey公司參加EB-5計劃。受害的投資者們已經聘請律師起訴Lobsang Dargey。

最後判決將定於4月6日,每項指控最多可判處五年徒刑。#

責任編輯:舜華

相關新聞
中國投資者集體翻牆喊冤 求助外媒和美總統
特大移民騙局 千名華人或被取消加國身份
加拿大千名華人陷移民騙局 更多細節曝光
一步到位拿綠卡 EB1-C給你穩穩的幸福!
最熱視頻
【探索時分】二戰日本為什麼敢對美國開戰?
【十字路口】時代革命奪金馬 梅艷芳為何熱爆
【百年真相】冤比竇娥 行善積德的「黃世仁」
周冠威:曾掙扎哭泣 克服恐懼留港繼續創作
港電影越禁越紅 黃國才:體現港人公民意識強大
【拍案驚奇】中共會為Omicron加倍封鎖嗎?
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論