中國工商銀行西班牙分行多名高層涉洗錢被捕

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【大紀元2017年08月02日訊】中國工商銀行西班牙分行多名高層,早前被揭發為跨國犯罪集團洗黑錢,將14億美元的非法收益轉入大陸,被當地執法部門拘捕,事件引起國際關注。有大陸經濟學家認為,中資機構官商勾結的文化一直都存在,銀行若不改變制度,將來黑錢存入中國的情況仍然持續。

西班牙警方早前披露中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗黑錢的情況,並逮捕多名高管。對於近年來有多間中資銀行設於外國的分行涉及洗黑錢活動,中國經濟學家胡星斗週二(8月1日)對自由亞洲電台表示,因為中資銀行的制度一直都存在問題,官商勾結的情況一直都存在,所以就容易成為洗黑錢的媒介。

胡星斗說:工商銀行的關鍵就是與世界一流的銀行相比,一樣請了外國的專家,設置內控的指施,一些不明來歷的資金進行密切的跟蹤,也許有很多內部的措施,但是他畢竟是國有銀行,國有銀行就成為有權有勢人士的工具,一些官員的後代,他們的資金也許就很容易通過某些銀行來洗白了,肯定存在這樣的問題,在中國這種人治大於法治,官員大於法律的情況,在銀行領域也不可避免的,暴露出專制獨裁的問題。

他表示,現在中資銀行在英國及美國等等,比較多華人聚居的國家都有分行,而且更遍布全球,如果中資銀行內裡的制度不改變的話,那或者將來會有愈來愈多黑錢傳入中國。

胡星斗說:中國的銀行更容易官商勾結,更容易因領導人的1句話,或者是某些領導的干預,可能就會使得黑錢變成漏網之魚,紅二代紅後代他們的資金,也許跟某個銀行的高管打聲招呼,他的資金就會暢通無阻。

雖然設於外國的中資銀行容易將黑錢轉到中國,但是廣東中山大學經濟學系教授林江表示,現在中國的銀行對於外來資金的審查亦比較嚴謹,若果有黑錢的存入,相信銀行亦會很快發現的,是有機會阻止黑錢的流入。

林江說:如果資金是外面來的,而且數額很大,銀行都會做一些背景調查,例如傳款人的身分證號碼,都會作記錄,如果有一筆過的資金持續匯入,銀碼數量特別大,都會啟動一些調查的動作。

據外國媒體報道,西班牙警方早前調查發現,中國工商銀行西班牙馬德里的分行涉嫌為跨國犯罪集團洗黑錢,在2009到2012年底,估計轉出14億美元資金進入中國。工商銀行也因此遭到西班牙調查,多名主管被逮捕。

(轉載自由亞洲電台)

責任編輯:肖笙

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