【大紀元2020年11月18日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）週二，悉尼兩名涉嫌詐騙、非法向海外匯款的男子被控數十項罪。警方表示，至少有9名受害人被騙，兩名犯罪嫌疑人往海外轉移了至少230萬澳元。
警方從今年6月開始調查涉及欺詐和非法向海外帳戶匯款的案件。警方表示，受害人先是被一個身分不明的人誘騙，向一些聲稱低風險高回報的投資項目投資，在獲得一些小額回報後，他們又投入了更多錢。但這些錢卻被騙子轉移到了亞洲、中東和歐洲的一些帳戶。
到目前為止，警方已經在新州、維州、昆州和西澳發現了9名受害者。據稱，一個家庭被騙走了100萬澳元，而其他家庭損失的金額較小。隨著調查的繼續，更多的受害者可能會被發現。
據悉尼晨鋒報報導，週二，新州警察依法在悉尼南區克羅納拉（Cronulla）和基拉威（Kirrawee）的兩所住宅進行了搜查，逮捕了兩名涉案男子，他們分別是40歲的埃斯泰芬（Mark Estephan）和49歲的克勞斯（Jamie Ronald Close）。
警方表示，埃斯泰芬使用的是他名下一家悉尼公司A.C.E Global Consulting的帳戶，該公司在網上自稱是一家 「獲獎企業，提供廣泛的諮詢服務，專門從事商業諮詢和投資銀行業務」。
根據反洗錢法，埃斯泰芬被控41項罪，包括非法匯款、處理犯罪所得、持有被懷疑是贓物的財物。克勞斯被控18項類似罪名。
警方表示，他們沒有在澳洲交易報告與分析中心（Austrac）登記他們的匯款業務，因此無權進行轉帳。
澳洲交易報告與分析中心表示，國際匯款一般是合法的，但往海外匯款的企業必須註冊。
警方在搜查中還查獲了17萬澳元的現金，64公斤的銀條，估計價值5.5萬澳元，以及兩盎司的金條，估計價值5000澳元。
責任編輯：岳明
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