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住處就是水房 3嫌半年助中國詐欺集團洗錢近4億

警方於現場查扣犯罪不法所得現金新臺幣1,147萬元。(刑事局提供)
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【大紀元2020年12月01日訊】(大紀元記者袁世鋼台灣台北報導)刑事局偵二大隊今年9月於台中市破獲一處電信詐欺洗錢中心,循線追查後發現,幕後竟有中國犯罪集團跨海指揮操縱。刑事局偵查第二大隊副大隊長李明道表示,黃男等3嫌在台提供該犯罪集團人頭帳戶,以每筆6~9%的報酬接受詐騙贓款,半年間洗錢約新台幣4億元。

刑事局1日召開破案記者會,李明道表示,警方自今年5月起追查一起詐欺水房案,並於9月在臺中逮捕1名詐欺水房成員,經循線追查發現,幕後疑有犯罪集團指揮操縱。警方調查,主嫌黃男等3人在臺中、彰化自家住處成立電信詐欺水房,與與中國不特定電信詐欺機房合作,並提供中國詐欺集團人頭帳戶,以便接收詐騙贓款。

經調查發現,黃嫌等人接收贓款後,再層轉至虛擬貨幣錢包,並透過虛擬貨幣交易所兌現為新臺幣,或是以場外交易方式,將詐欺贓款交付給電信詐欺機房,協助將不法所得匯轉至國內,並從中抽取並從中抽取6~9%的不法利潤。警方初估,3名犯嫌半年經手贓款約9千萬元人民幣(約新臺幣3.8億元),約20名中國民眾受害,並持續清查中。

警方於11月12日前往黃嫌等3人住處搜索,並將3人拘提到案,現場查扣犯罪不法所得現金新台幣1,147萬元及犯案工具手機8支、筆電3台、桌上型電腦1組、隨身碟3個等贓證物。詢後依涉犯詐欺罪、違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌解送臺中地檢署偵辦。

責任編輯:鄭樺

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