【大紀元2021年04月27日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）麻省Stoneham（史東罕）兩人涉嫌利用他人的個人信息，從聯邦疫情失業援助計畫（PUA）中獲得超過66.6萬美元的失業救濟金，正面臨聯邦指控。
波士頓聯邦檢察官辦公室日前宣布，24歲的阮莉莉（Lilly Nguyen）和33歲的馬勒努斯（Daniel Maleus）被控犯有電匯欺詐、串謀實施電匯欺詐和身分盜竊重罪。阮莉莉還被加控銀行欺詐、串謀實施銀行欺詐、和向聯邦特工說謊的罪名。
疫情失業援助計畫（PUA）為不符合申請傳統失業救濟金資格的人（例如自僱、零工工人）提供失業救濟金，PUA從2020年1月27日開始付款到當年年底，最長付款39週。2020年12月27日，PUA延期了13週。現在，該計畫進一步延期到2021年9月4日。
在申請PUA時，失業者提供他們的姓名、社安號（SSN）、出生日期以及住所和郵寄地址。申請人可以選擇PUA直接存入銀行或借記卡。申請人並提供一個電話號碼和一個電子郵件地址，以便於政府聯繫申請人、以及用於身分驗證的目的。
根據聯邦調查局特工的調查，阮莉莉兩人以某種方式獲得了至少116個人的個人信息，並利用這些信息在麻省的失業門戶網站上創建了虛假帳戶，並通過許多銀行帳戶和電話號碼收錢。
FBI特工詢問了一些受害者，這些受害者的個人資料被用於提出PUA申請，但他們本人並不知情，而且申請所使用的電話號碼、地址或電子郵件和受害者無關。
至少一家銀行發現了阮莉莉的貓膩。起訴書稱，去年5月19日，富國銀行通知阮莉莉，懷疑其帳戶被用於欺詐，將在兩週內關閉其帳戶。在帳號被關前兩天，阮莉莉開車去了富國銀行的辦公室，要求在關閉她的帳戶前，首先把她帳戶中的10,180美元提出來。
但由於潛在的欺詐行為，銀行不會釋放資金。阮莉莉於是說服銀行職員「沒有欺詐行為，只是她的家人在使用她的帳戶，因為他們沒有自己的銀行帳戶。」但銀行堅持這些資金未獲授權，拒絕放款。
第二天，聯邦調查局特工登門阮莉莉的公寓，口頭告訴她洗錢的性質，以及代表他人開設帳戶和有來源不明的流動資金可能會違反聯邦洗錢法。阮莉莉說她了解這一點，聲稱她不知道怎麼有這麼多額外的錢都流入了她的帳戶，更不知道這些錢從哪裡來了，又說馬勒努斯可能知道。
在那次談話之後的幾個月，阮莉莉搬到馬勒努斯的住處一起生活之後，阮莉莉收到了五部新手機，並用這些手機向麻省提出了更多的虛假聲明。
銀行欺詐和串謀實施銀行欺詐罪，最高面臨30年監禁和100萬美元罰款。電匯欺詐和串謀實施電匯欺詐的罪名最高面臨20年監禁和25萬美元罰款。身分盜竊重罪面臨最高兩年監禁和25萬美元罰款。向聯邦特工撒謊最高面臨五年監禁和25萬美元罰款。◇
責任編輯：李悅
