【大纪元2021年04月27日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）麻省Stoneham（史东罕）两人涉嫌利用他人的个人信息，从联邦疫情失业援助计划（PUA）中获得超过66.6万美元的失业救济金，正面临联邦指控。
波士顿联邦检察官办公室日前宣布，24岁的阮莉莉（Lilly Nguyen）和33岁的马勒努斯（Daniel Maleus）被控犯有电汇欺诈、串谋实施电汇欺诈和身份盗窃重罪。阮莉莉还被加控银行欺诈、串谋实施银行欺诈、和向联邦特工说谎的罪名。
疫情失业援助计划（PUA）为不符合申请传统失业救济金资格的人（例如自雇、零工工人）提供失业救济金，PUA从2020年1月27日开始付款到当年年底，最长付款39周。2020年12月27日，PUA延期了13周。现在，该计划进一步延期到2021年9月4日。
在申请PUA时，失业者提供他们的姓名、社安号（SSN）、出生日期以及住所和邮寄地址。申请人可以选择PUA直接存入银行或借记卡。申请人并提供一个电话号码和一个电子邮件地址，以便于政府联系申请人、以及用于身份验证的目的。
根据联邦调查局特工的调查，阮莉莉两人以某种方式获得了至少116个人的个人信息，并利用这些信息在麻省的失业门户网站上创建了虚假账户，并通过许多银行账户和电话号码收钱。
FBI特工询问了一些受害者，这些受害者的个人资料被用于提出PUA申请，但他们本人并不知情，而且申请所使用的电话号码、地址或电子邮件和受害者无关。
至少一家银行发现了阮莉莉的猫腻。起诉书称，去年5月19日，富国银行通知阮莉莉，怀疑其账户被用于欺诈，将在两周内关闭其账户。在账号被关前两天，阮莉莉开车去了富国银行的办公室，要求在关闭她的账户前，首先把她账户中的10,180美元提出来。
但由於潜在的欺诈行为，银行不会释放资金。阮莉莉于是说服银行职员“没有欺诈行为，只是她的家人在使用她的账户，因为他们没有自己的银行账户。”但银行坚持这些资金未获授权，拒绝放款。
第二天，联邦调查局特工登门阮莉莉的公寓，口头告诉她洗钱的性质，以及代表他人开设账户和有来源不明的流动资金可能会违反联邦洗钱法。阮莉莉说她了解这一点，声称她不知道怎么有这么多额外的钱都流入了她的账户，更不知道这些钱从哪里来了，又说马勒努斯可能知道。
在那次谈话之后的几个月，阮莉莉搬到马勒努斯的住处一起生活之后，阮莉莉收到了五部新手机，并用这些手机向麻省提出了更多的虚假声明。
银行欺诈和串谋实施银行欺诈罪，最高面临30年监禁和100万美元罚款。电汇欺诈和串谋实施电汇欺诈的罪名最高面临20年监禁和25万美元罚款。身份盗窃重罪面临最高两年监禁和25万美元罚款。向联邦特工撒谎最高面临五年监禁和25万美元罚款。◇
责任编辑：李悦
