中共嚴打虛擬貨幣 仍難堵巨額資金外流

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【大紀元2021年06月14日訊】(大紀元記者李蓓香港報導)6月9日,中共23個省市同步開展了打擊利用虛擬貨幣加密貨幣跨境洗錢的全國行動,這已經是中共的第五輪類似行動,也是中共近期全面打擊資金外流、防範金融風險的重要舉措的一部份。

中共央行在6月1日表示,「反洗錢法」的修訂工作已列入中共人大常委會立法工作計劃,並將在6月30日前,向社會公開徵求意見,並強調修訂該法是防控金融風險的必然要求。

早在4月23日,央行就做出「打擊治理跨境賭博資金鏈」的決定,要從源頭上,堵住利用虛擬貨幣和網絡賭博等進行的跨境洗錢和跨境轉款等活動。

5月18日,中共互聯網金融協會、銀行業協會和支付清算協會,呼應央行的上述決定,聯合發表了一項聲明,要求其會員單位「堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動」

這三大行業協會,幾乎涵蓋了中國所有支付轉帳工具,包括銀行卡、可充值電話卡,以及阿里巴巴的支付寶和騰訊的微信支付等協力廠商支付。

5月21日,中共國務院金融穩定發展委員會發佈了防範金融風險的政策,其中包括打擊比特幣挖礦和交易活動。這個委員會是中共有關金融工作的最高決策機構。

中共黨媒新華社,也從5月20日開始,在10天之內連發了6篇長篇調查報導,為配合打擊虛擬貨幣政策而開展宣傳攻勢。

這些報導要求有關方面,要針對虛擬貨幣的挖礦、交易和融資等主要環節,進行全面、嚴厲地打擊。

熟悉中共經濟問題的中國問題專家石山分析說:「中共打擊虛擬貨幣的運動不斷升級,可能表明其資金外逃仍相當嚴重,也可能是這些行動並沒有真正奏效。」

從去年10月開始,中共開展了5次類似行動,涉嫌犯罪團夥1.5萬個,抓獲犯罪嫌疑人31.1萬名。

其中,在4月2日進行的第四輪行動中,當局稱繳獲了電話卡和銀行卡1.5萬多張,查扣涉案資金超過1,360萬元人民幣(209萬美元)。

與中國官方披露的資金外流數額相比,本輪打擊行動的成果並不顯著。報導只說共抓捕涉嫌參與洗錢者一千一百多人,涉及一百七十多個團夥,但並沒有給出具體涉案金額。

中共公安部國際合作局局長廖進榮(現任國家郵政局副局長)在2020年9月證實,從中國境內流出的資金,僅跨境賭博一項,一年就超過10,000億元人民幣(1667億美元)。

中國巨額場外交易  令資金外流難堵

中共黨媒澎湃新聞援引一名業界人士預計,中共當局除了整頓虛擬貨幣挖礦,還可能會加大排查力度,如銀行異常轉帳等,來打擊加密貨幣場外交易(OTC),以堵住資金外流。但想完全堵住頗具挑戰性。

場外交易,是指直接對接賣家和買家進行的交易,一般以虛擬貨幣交易平台做仲介。

在場外交易中,交易者可以直接使用人民幣,避開銀行等金融機構的監管;有的場外交易商則至少擁有十幾個中國的銀行帳戶或其它支付工具,確保在有的帳戶被中共當局查到並關掉後,仍有備用的帳戶繼續使用。

Sino Global Capital在2020年發表的一份報告中說:「場外交易在中國是一個相當巨大的市場,遠超人們的想像」,且大多數交易平台也提供一系列的場外交易選項。

而全球最大的幾家加密貨幣交易平台,幣安(Binance)、火幣(Huobi)和OkEx都是中國人創立、並由中國資金支持的。因為中共打壓,這些平台主要都在國外運行,但用戶主要還是中國人。

另外,根據區塊鏈安全公司PeckShield的「2020年虛擬貨幣反洗錢報告」,2020年中國未受監管的跨境流動虛擬貨幣價值,高達175億美元,比2019年的114億美元大漲了51%,而且這個數字仍在快速增長。

全球最大的錨定美元的虛擬貨幣支付幣——USDT穩定幣,就是因為不想披露其最大用戶的個人資訊,而拒絕接受美國有關部門監管。這些用戶的場外交易額,佔虛擬貨幣場外交易總量的80%。

作為虛擬貨幣基本支付貨幣的USDT,其24小時交易量,最高時超過2,000億美元,目前(6月13日)仍有710億美元。@

責任編輯:陳玟綺

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