【大紀元2023年10月28日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約市非法大麻店的數量急遽增加，引發了政要們的警惕。他們擔心，這些店面的利潤可能流向了中東的恐怖組織，並試圖通過立法揭露這些店面的幕後老闆。此外，有報導稱，部分非法大麻店或與中國犯罪網絡有聯繫，而這些網絡又可能與黎巴嫩真主黨有歷史往來。
據《紐約郵報》報導，一些市政府官員估計，非法大麻店可能達數千間，這些店面的老闆通常使用有限責任公司（LLC）來隱藏其身分和資金來源。
有限責任公司（LLC）是州法律下允許的一種企業結構，提供稅收優惠和責任保護，還有隱私保護，例如對外只顯示公司的信息，而不是店主本人的姓名。然而，這些公司也可能被濫用於逃稅、洗錢和其它犯罪活動，包括與潛在恐怖主義融資有關。
為了打擊這種現象，州議會在今年6月通過了《有限責任公司透明法案》，要求有限責任公司公開其所有者的信息，包括其真實身分，如姓名、地址和出生年份，這些信息將被公開記錄在數據庫中。目前該法案仍需等待州長霍楚於年底前簽署，才能成為法律。
《有限責任公司透明法案》的主要發起人，州參議員西格爾（Brad Hoylman-Sigal）說：「我們知道有限責任公司被用來隱藏資金並將其用於不良目的，可能被用來資助恐怖活動。」他強調，有必要揭露這些公司的真正所有者，以確定是否有人參與資助恐怖主義。
然而，該法案也遭到了財大氣粗的商界和房地產界的反對，部分原因是祕密空殼公司一直是支撐紐約房地產市場的巨大力量。
上個月進行的一項研究發現，曼哈頓多達37%的房產由有限責任公司擁有。根據報導，這些實體過去曾被俄羅斯寡頭、毒販、洗錢者，甚至可能是恐怖分子等個人用來隱藏其經濟利益。
與此同時，紐約市正在努力應對非法大麻商店的迅速擴張。報導稱，市長亞當斯表示，這類無證營業場所大約有1,500家，而市議會估計這一數字接近8,000家。
根據報導，州參議員克魯格（Liz Krueger）在2021年娛樂用大麻合法化後發起了對大麻進行監管和徵稅的立法，她對這些非法大麻店數量的急劇增加感到震驚。作為回應，她主張提高透明度的法律來解決這些機構的所有權問題。
中國人犯罪網絡與黎巴嫩
據悉，紐約市的一間非法大麻店每天可賺取數萬美元，市府的處罰跟不上他們的賺錢速度。一些人擔心，這些非法大麻店的錢可能被用於支持當地的犯罪活動，還可能與國際恐怖主義融資有關。
《紐約郵報》援引前美國緝毒局特工、全球調查公司Nardello & Co的董事總經理烏爾本（Chris Urben）的話說，儘管非法大麻店的幕後老闆模糊不清，但一些非法菸店出售的大麻與中國人犯罪網絡有關，這些網絡在美國種植了大量的大麻，是最大的供應商之一。
而華人販毒、洗錢、地下錢莊網絡在多個國家有中轉站，也曾與黎巴嫩洗錢網絡開展業務。烏爾本說，當後者參與其中時，很可能與黎巴嫩真主黨有關聯。黎巴嫩真主黨是一個伊朗支持的恐怖組織，在中東地區發動了多次攻擊。
在聯邦緝毒署工作了25年的烏爾本說：「我們已經看到中國洗錢者與黎巴嫩洗錢者之間的聯繫，因此我們相信，這與一些非法商店出售的大麻存在某種洗錢聯繫。」
由於聯邦政府仍然禁止大麻，大多數銀行不願接受與大麻相關企業的資金，因此這些非法大麻店的財務交易變得更加複雜。
因此，紐約立法者認為有必要通過立法，來提高對大麻產業的透明度和問責制，防止利潤被用於資助恐怖主義。
責任編輯：鄭樺
