【大紀元2024年10月25日訊】（大紀元記者季薇多倫多報導）加拿大聯邦反洗錢機構FINTRAC發布特別公告，警告律師及其他法律專業人士容易被洗錢者和金融犯罪分子利用。
FINTRAC指出，律師具備的專業知識和技能可能對試圖洗錢或逃避經濟制裁的犯罪分子有吸引力。這些專業人士所提供的服務，包括管理信託帳戶、創建公司和信託、促成房地產業務以及擔任股東或董事等，都可能被犯罪分子利用進行非法活動。
根據FINTRAC的數據，律師在2022-2023財年參與了多達61.5萬宗交易，總金額高達110億加元，並涉及約2,400宗可疑交易報告。儘管大部分律師進行的是合法業務，FINTRAC的可疑交易報告顯示，「許多專業的洗錢計劃可能依賴於法律專業人士的協助」。
FINTRAC還強調，法律行業存在監管漏洞，除卑詩省外，大多數律師不受聯邦反洗錢和反恐融資法規的約束。
與此同時，加拿大金融界對洗錢問題的擔憂也在加劇。道明銀行因未能阻止犯罪分子通過其美國分行轉移資金，被罰款逾30億美元，加拿大的銀行監管機構也開始對洗錢問題加強關注。
責任編輯：岳怡
