【大紀元2024年08月29日訊】（大紀元記者林一山香港綜合報導）警方本月打擊多個洗黑錢集團，合共拘捕21男6女，年齡介乎19至55歲，涉嫌干犯「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」等罪，當中包括犯罪集團首腦、骨幹成員及協助轉移犯罪得益的傀儡戶口持有人，清洗黑錢的金額高達港幣3.1億元。
財富情報及調查科總督察葉俊汶昨日在記者會表示，警方偵破3個洗黑錢集團，共27人被捕。3個集團透過招攬不同人士，利用他們的銀行戶口進行多重轉賬，再將部份黑錢提取做現金進行虛擬貨幣交易，以清洗犯罪得益。3個洗黑錢集團過往一年間，已經總共清洗了超過3億黑錢。
本港警方於今年3月接獲新加坡警方的訊息，得知當地有30多宗騙案的騙款經過多重銀行戶口後，再傳入到香港的銀行戶口，涉款約3千萬元。本港財富情報及調查科根據新加坡提供的資料進行進一步分析後，迅速鎖定了一個洗黑錢集團。該集團首腦會陪同一些人士去銀行開戶口，之後利用銀行戶口接收來自新加坡的贓款，然後不斷進行轉賬，企圖將錢洗白。該集團亦會進行虛擬貨幣的交易，去清洗犯罪得益。在過往一年內已清洗約1億元犯罪得益。
財富情報及調查科本月成功拘捕該集團的首腦、骨幹及銀行戶口持有人，合共7人。行動中檢獲超過30萬元現金和超過60張的銀行卡，並成功阻止集團轉移一部份的犯罪得益。其中5名被捕人士已經被落案控告「洗黑錢」罪。
另外，其中一個被捕人的銀行戶口於行動當日收到數宗海外匯款，合共約12萬美元，香港警方即時通知國際刑警與新加坡警方，揭發一筆來自美國、誤墮投資騙案的受害人。他在被警方通知之前，並未發覺自己受騙。
黑錢來自線上賭博平台
另外，財富財富情報及調查科在今年8月19日開始，一連兩日在全港各區打擊一個本地洗黑錢集團。該集團於2023年開始運作，在去年3月至今年5月期間，以43個本地銀行戶口收取超過2千萬元騙款，以及清洗2億的犯罪得益。集團利用大量的銀行戶口進行轉賬，亦多次用現金提取犯罪得益，再購買虛擬貨幣，希望清洗騙案犯罪得益。
警方以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕11名本地人，年齡介乎21至55歲，他們報稱是保險經紀、售貨員、司機、地盤工人，當中包括集團主腦、骨幹和戶口持有人。行動中檢獲46萬現金、被捕人的電話，以及銀行卡。被捕人目前被保釋等候調查。
警方今年5月成功鎖定一個本地洗黑錢集團，該集團操控7個在香港開立的儡傀銀行戶口在今年5月至7月期間清洗了超過1,300萬元來自非法線上賭博平台的犯罪得益。當黑錢存入銀行戶口之後，骨幹成員便會到銀行自動櫃員機提取現金，之後再購買虛擬貨幣。
在前日與昨日的行動之中，警方以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕9名本地人，分別為7男2女，年齡介乎19至38歲，並檢獲了49萬元現金、37部手提電話、120張銀行卡。被捕人士目前仍然被扣留調查，行動仍然在進行中。
另外，財富情報及調查科高級警司呂智豪稱，因租借賣戶口而被拘捕的人數由2021年上半年的977人，大幅上升至今年上半年的4,465人，反映租借賣戶口的普遍性與嚴重性，警方將會加強執法。◇
責任編輯：陳真
