【大紀元2025年05月02日訊】（大紀元記者李皓月編譯報導）週四（5月1日），美國北卡羅來納州西區聯邦檢察官宣布，三名「中國洗錢組織」（CMLO）成員已經對涉及販毒收益的洗錢指控認罪，該組織洗白了超過9200萬美元的非法資金。
西區聯邦檢察官羅斯‧弗格森（Russ Ferguson）在一份聲明中表示，「此案應成為對外國洗錢者和販毒者的警告。我們將夜以繼日地努力，瓦解利用我們健全金融系統為犯罪網絡提供資金、在我們社區助長毒癮，以及在我們街道上傳播暴力的犯罪行動。」
根據法庭文件，三名認罪的華人是CMLO的核心成員，其中29歲的夏茂軒（Maoxuan Xia，音譯）和42歲的余舟（Zhou Yu，音譯）均來自中國，58歲的林少能（Shao Neng Lin，音譯）來自加州。
該組織洗白了超過9200萬美元的非法資金，這些非法資金主要是經由墨西哥入境並在美國分銷的非法毒品所獲得的收益。
夏茂軒是該組織中最活躍的成員之一，頻繁來往於美國各地，從美國毒販手中收取販毒收益，並使用真實和偽造的身分將這些非法資金存入林少能和余舟等其他CMLO成員所登記的空殼公司銀行帳戶。
夏茂軒和余舟各自對一項洗錢共謀罪、一項（為掩蓋非法所得的性質、地點、來源、所有權和控制權而進行的）洗錢罪，以及一項涉及超過1萬美元犯罪所得財產的貨幣交易罪表示認罪。
林少能則對一項洗錢共謀罪、兩項（為掩蓋非法所得的性質、地點、來源、所有權和控制權而進行的）洗錢罪，以及兩項涉及超過1萬美元犯罪所得財產的貨幣交易罪表示認罪。
根據認罪協議，夏茂軒承認在不到兩年內，在明知這些資金與毒品販賣有關的情況下，親自洗錢超過3000萬美元。林少能和余舟則承認各自通過空殼公司帳戶接收約2000萬美元的非法資金，總計參與洗錢約4000萬美元。
被告因每項洗錢共謀罪和洗錢罪將面臨最高20年監禁，因每項貨幣交易罪將面臨最高10年的監禁。聯邦地方法院法官將在考慮美國量刑指南和其它法定因素後，決定他們各自的刑期。
此案是美國司法部「奪回美國行動」（Operation Take Back America）的一部分，這項全國性計劃旨在動員全部資源，遏制非法移民、清除販毒集團和跨國犯罪組織，並保護社區免受暴力犯罪侵害。
此案由美國緝毒局（DEA）和國稅局刑事調查處（IRS-CI）聯合調查，司法部麻醉藥物和危險藥物部門（Narcotic and Dangerous Drug Section，NDDS），以及北卡羅來納州西區聯邦檢察官辦公室負責起訴。
責任編輯：李琳#
