【大纪元2025年05月02日讯】（大纪元记者李皓月编译报导）周四（5月1日），美国北卡罗来纳州西区联邦检察官宣布，三名“中国洗钱组织”（CMLO）成员已经对涉及贩毒收益的洗钱指控认罪，该组织洗白了超过9200万美元的非法资金。
西区联邦检察官罗斯‧弗格森（Russ Ferguson）在一份声明中表示，“此案应成为对外国洗钱者和贩毒者的警告。我们将夜以继日地努力，瓦解利用我们健全金融系统为犯罪网络提供资金、在我们社区助长毒瘾，以及在我们街道上传播暴力的犯罪行动。”
根据法庭文件，三名认罪的华人是CMLO的核心成员，其中29岁的夏茂轩（Maoxuan Xia，音译）和42岁的余舟（Zhou Yu，音译）均来自中国，58岁的林少能（Shao Neng Lin，音译）来自加州。
该组织洗白了超过9200万美元的非法资金，这些非法资金主要是经由墨西哥入境并在美国分销的非法毒品所获得的收益。
夏茂轩是该组织中最活跃的成员之一，频繁来往于美国各地，从美国毒贩手中收取贩毒收益，并使用真实和伪造的身份将这些非法资金存入林少能和余舟等其他CMLO成员所登记的空壳公司银行账户。
夏茂轩和余舟各自对一项洗钱共谋罪、一项（为掩盖非法所得的性质、地点、来源、所有权和控制权而进行的）洗钱罪，以及一项涉及超过1万美元犯罪所得财产的货币交易罪表示认罪。
林少能则对一项洗钱共谋罪、两项（为掩盖非法所得的性质、地点、来源、所有权和控制权而进行的）洗钱罪，以及两项涉及超过1万美元犯罪所得财产的货币交易罪表示认罪。
根据认罪协议，夏茂轩承认在不到两年内，在明知这些资金与毒品贩卖有关的情况下，亲自洗钱超过3000万美元。林少能和余舟则承认各自通过空壳公司账户接收约2000万美元的非法资金，总计参与洗钱约4000万美元。
被告因每项洗钱共谋罪和洗钱罪将面临最高20年监禁，因每项货币交易罪将面临最高10年的监禁。联邦地方法院法官将在考虑美国量刑指南和其它法定因素后，决定他们各自的刑期。
此案是美国司法部“夺回美国行动”（Operation Take Back America）的一部分，这项全国性计划旨在动员全部资源，遏制非法移民、清除贩毒集团和跨国犯罪组织，并保护社区免受暴力犯罪侵害。
此案由美国缉毒局（DEA）和国税局刑事调查处（IRS-CI）联合调查，司法部麻醉药物和危险药物部门（Narcotic and Dangerous Drug Section，NDDS），以及北卡罗来纳州西区联邦检察官办公室负责起诉。
责任编辑：李琳#
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