【大紀元2025年06月09日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）聯邦警察經過了18個月的調查後，在昆州逮捕了4名參與洗錢的嫌疑人，並在昆州和新州查獲了大約2100萬澳元的非法資產，包括17處房產、多個銀行帳戶裡的存款以及多輛汽車。
警方表示，犯罪團伙清洗了逾1000萬澳元的非法收益。雖然調查的核心集中在昆州東南部，但犯罪團伙在多個城市設有現金祕密投放點，這些現金由快遞員收取後作為國內貨物空運至昆州，再由一家黃金海岸的安保公司的押運人員提取，運入昆州東南地區洗白。
調查人員表示，涉案的洗錢網絡非常複雜，但是主要通過這家安保公司的武裝押運部門運作。該公司已經把1.9億澳元的現金兌換成了加密貨幣，這筆錢的來源仍在調查中，當前的起訴重點聚焦於其中逾1000萬澳元的洗錢行為。
據稱，涉案安保公司把合法營業收入與犯罪所得混合，通過多個實體（包括一家促銷公司和一家古董車行）進行資金轉移，再以加密貨幣或第三方公司的名義將資金支付給受益人。
警方表示，掌控涉案促銷公司的是一名來自希斯伍德（Heathwood）的32歲男子，他是洗錢集團的主要客戶，該男子收取了大量資金，並利用其妻子擔任掛名董事，以規避法律追查。警方稱他在15個月內洗錢950萬澳元。
據稱，掌控涉案車行的是一名來自西端（West End）的58歲男子，他從安保公司接收了數百萬澳元，並通過多個銀行帳戶掩蓋資金來源，包括把錢轉入32歲男子掌控的帳戶。
此外，涉案安保公司的一名48歲董事和35歲總經理也被控洗錢，兩人已獲警方臨時保釋，將於7月21日在南港（Southport）地方法院出庭。
在上週的搜查行動中，執法人員還查獲了價值約17萬澳元的加密貨幣、3萬澳元現金、加密設備以及大量企業文件。
澳洲聯邦警察偵緝警司特爾弗（Adrian Telfer）表示，洗錢行為破壞國家安全、經濟及社會保障體系。「這起案件複雜且蓄謀已久，反映出犯罪分子為獲取利益無所不用其極。」
責任編輯：宗敏青
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