【大纪元2025年06月09日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）联邦警察经过了18个月的调查后，在昆州逮捕了4名参与洗钱的嫌疑人，并在昆州和新州查获了大约2100万澳元的非法资产，包括17处房产、多个银行账户里的存款以及多辆汽车。
警方表示，犯罪团伙清洗了逾1000万澳元的非法收益。虽然调查的核心集中在昆州东南部，但犯罪团伙在多个城市设有现金秘密投放点，这些现金由快递员收取后作为国内货物空运至昆州，再由一家黄金海岸的安保公司的押运人员提取，运入昆州东南地区洗白。
调查人员表示，涉案的洗钱网络非常复杂，但是主要通过这家安保公司的武装押运部门运作。该公司已经把1.9亿澳元的现金兑换成了加密货币，这笔钱的来源仍在调查中，当前的起诉重点聚焦于其中逾1000万澳元的洗钱行为。
据称，涉案安保公司把合法营业收入与犯罪所得混合，通过多个实体（包括一家促销公司和一家古董车行）进行资金转移，再以加密货币或第三方公司的名义将资金支付给受益人。
警方表示，掌控涉案促销公司的是一名来自希斯伍德（Heathwood）的32岁男子，他是洗钱集团的主要客户，该男子收取了大量资金，并利用其妻子担任挂名董事，以规避法律追查。警方称他在15个月内洗钱950万澳元。
据称，掌控涉案车行的是一名来自西端（West End）的58岁男子，他从安保公司接收了数百万澳元，并通过多个银行账户掩盖资金来源，包括把钱转入32岁男子掌控的账户。
此外，涉案安保公司的一名48岁董事和35岁总经理也被控洗钱，两人已获警方临时保释，将于7月21日在南港（Southport）地方法院出庭。
在上周的搜查行动中，执法人员还查获了价值约17万澳元的加密货币、3万澳元现金、加密设备以及大量企业文件。
澳洲联邦警察侦缉警司特尔弗（Adrian Telfer）表示，洗钱行为破坏国家安全、经济及社会保障体系。“这起案件复杂且蓄谋已久，反映出犯罪分子为获取利益无所不用其极。”
责任编辑：宗敏青
了解更多澳洲即时要闻及生活资讯，请点击 dajiyuan.com.au
（本文未经许可不得转载或建立镜像网站）
