【大紀元2025年08月20日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）兩名亞裔因參與跨國洗錢及販毒組織，15日在波士頓聯邦法院分別被判刑。其中，30歲的陳艷冰（Yanbing Chen，音譯），為非法居住在紐約布碌崙的中國公民，被判處57個月監禁，刑滿後將被強制遣返回中國。另一名被告，31歲的阮通（Thong Nguyen，音譯），來自麻州，被判處四個月監禁與一年居家監禁。
跨國犯罪網絡與陳艷冰角色
檢方指出，陳、阮及其他12人於2023年5月被起訴，涉嫌參與由張金華（Jin Hua Zhang，音譯）領導的跨國犯罪組織。該組織自2021年起在大波士頓、美國多州及海外活躍，替販毒集團及詐騙網絡洗錢，在短短不到一年內經手超過2,500萬美元，資金最終流向香港、中國、印度、柬埔寨及巴西。
FBI調查顯示，張金華位於紐約史坦頓島，指揮多名同夥，透過空殼公司與加密貨幣（Tether）轉移資金。
起訴書顯示，2022年7月，陳艷冰代表張將5萬美元毒資交給臥底探員洗錢，之後兌換為加密貨幣Tether並轉入海外犯罪帳戶。同年8月與9月，她依指示從紐約赴波士頓，交付總計5公斤可卡因。
同時，紐約東區聯邦檢察官另案揭露，陳艷冰還深度參與「殺豬盤」加密貨幣投資詐騙及無牌匯款業務。其一，她通過張金華以「雲野」（Yun Ye）等化名經營的兩家空殼公司，從三名不同的受害者騙取資金，協助洗錢約117萬美元，並利用被盜的紐約駕照及假中國護照開設銀行帳戶，用於洗錢，從而涉及銀行詐騙與身分盜竊、假護照欺詐。
在2021年至2022年期間，張經營一個無牌照匯款業務（俗稱「地下錢莊」），專門將大額現金轉換為銀行本票，並依靠一個「快遞」網絡處理交易，其中包括陳艷冰。在短短九個月內，陳至少在紐約市的多家富國銀行分行進行47次此類非法操作，總額超過349萬美元，並從中抽取佣金。
此外，張還在麻州販賣可卡因和搖頭丸，而陳則充當其中的「運毒員」。
檢方指出，若非安全閥條款（safety-valve proffer），她將面臨至少10年強制刑期。「安全閥條款」是美國聯邦刑法中的一項減刑機制，主要適用於某些非暴力、初犯的毒品犯罪被告。它的目的是避免對低風險被告適用過於嚴苛的強制最低刑期。
「殺豬盤」詐騙
根據調查，張金華組織在2021年至2022年間參與名為「T5」的殺豬盤詐騙，涉及至少59名受害者，總損失逾1,800萬美元。檢方指出，僅在2023年，美國因加密貨幣投資詐騙（多數為殺豬盤）造成的損失即達39.6億美元。陳所協助的洗錢行為，使這些詐騙得以隱匿資金流向，對受害者造成「毀滅性影響」，許多人因此傾家蕩產。
雖然陳的律師提交求情信，強調她無前科且童年朋友描述她「性格友善、樂於助人」，但檢方強調，正是像陳這樣的協助者，讓詐騙與販毒得以運作。他們以空殼公司及偽造身分開設帳戶，促使非法資金自由流動，對金融體系造成嚴重威脅。檢方指出，無牌匯款業務也大幅損害依賴此類服務的群體，尤其是無法使用傳統銀行的移民。
30歲的陳艷冰於2024年10月承認洗錢及販賣五公斤以上可卡因罪名，在紐約東區聯邦法庭的案件中，她也承認其行為構成銀行詐騙和護照詐騙陰謀。
最終，波士頓聯邦法院上週五判陳艷冰57個月監禁，刑滿後將遣返中國；阮通則獲相對輕判。組織首腦張金華已於2023年9月認罪，將於2025年12月18日宣判。
責任編輯：鄭樺
