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刑事局破獲違法販售境外基金案件

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【大紀元2月17日報導】(中央社記者蘇龍麒台北17日電)刑事警察局今天破獲未經金管會核准在台販售的境外基金,吸金高達美金4,346萬餘元,刑事局訊問後將7名嫌疑人依違反證券投資信託及顧問法移送台北地檢察署偵辦。

警方調查發現,這個名為「AIIT(AMERICAN INTERNATIONAL INVESTORS TRUST)」境外基金並未經金管會核准在台販售境外基金,卻利用投資名義非法販售AIIT基金,在台吸金高達美金4,346萬1,925元(約新台幣13億9,078萬元),投資人近1,000人。

刑事局偵七隊經完整蒐證後,由台北地檢署檢察官於知慶指揮,今天分持傳票、搜索票,兵分多路傳喚周姓男子等7人到案,同時起出相關犯罪贓證物一批。警方進一步調查發現,周姓男子是以個別投資顧問方式,向被害人推介投資AIIT基金,再由美國AIIT人員將佣金直接匯入介紹人的台灣帳戶中。

警方表示,國人投資未經金管會核准販賣的境外基金,除無法獲得具體保障,許多人於投資後無法贖回,造成權益損失,甚而有理財專員為了獲得高額的佣金,將投資人20年所投資的佣金一次請領完畢,之後便與投資人失聯,造成投資人無法贖回。

警方呼籲民眾在投資買賣境外基金時,務必仔細查詢公司的合法性,以及是否取得經濟部、縣市政府核准許可經營執照,投資產品是否取得金管會許可、核准,切勿聽信理財專員吹噓高報酬、零風險,輕易拿出自己的血汗錢,隨意簽下不清楚的國外契約,投資不成反受詐騙失金。

警方呼籲,如有類似投資AIIT境外基金,而無法贖回或遭詐騙的民眾,請與刑事局偵七隊二組聯絡、尋求協助或指認嫌犯。

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