【大纪元7月8日讯】（大纪元记者李天宇编译报导）据彭博新闻社报导，美国司法部和国税局正在调查欧洲市值最大的银行汇丰银行（HSBC）在印度和新加坡的客户是否有隐瞒账户、逃税的违法行为。
芝加哥阿恩斯坦和莱尔律师事务所（Arnstein & Lehr）的律师麦肯锡透露，他的两个客户已收到国税局信件，看来是这两个部门的一个全球性行动。麦肯锡指出，其客户收到信件，可能意味着司法部已经获得账户持有人名单。他猜想汇丰迫于压力，会与美国司法部门合作，提供有关信息。
纽约市格林伯格‧特劳里格律师事务所（Greenberg Traurig LLP）的税务律师卡普兰也介绍说，美国司法部已将境外逃税调查从瑞士和瑞士银行扩大到全球。她说，就像先前宣布的一样，国税局和司法部正打算追查瑞士以外的银行账号持有人。
汇丰银行发言人拒绝对此发表评论。
去年，瑞银（UBS AG）为了避免遭到美国司法部起诉，承认它在2000年到2007年期间，帮助客户逃税。它随后支付了7.8亿美元罚款，并在公开250位客户名单后，又同意向美国政府提供4,450名客户的资料。此举导致17名瑞银客户、两家银行和三家帮助税务犯罪的机构被起诉。另外，15,000名美国公民为了免于遭到起诉，被迫公开了在海外的账户。
国税局长舒尔曼去年十月宣称，国税局正在利用这些披露的信息来寻找那些帮助纳税人逃漏税的金融机构和顾问公司。他透露，国税局将在来年再招聘800人，并增加包括香港在内的8个海外办事处的工作人员，同时将在北京、悉尼和巴拿马城开设办事处。
据看过美国政府机构发出的调查信件的律师透露，信上指出，任何试图销毁或修改与调查有关文件的行为都是违反包括妨碍司法调查在内的联邦法。虽然信上并没提及汇丰银行，但是收到信件的客户都是汇丰的客户。
据司法部一名主导调查瑞银调查的高级律师唐宁称，今年六月，大约有10多名汇丰客户收到了有关信件。目前，大多数收到调查信件的美国居民都与印度有关连，有些是在离开印度后收到了印度的遗产。也有一些人拥有新加坡账户。
几周前，唐宁曾赴新加坡、香港和北京，就境外检控事宜会见了一些境外监管机构和银行。6月18日，他在一个纽约大学主办的会议上向税务律师们表示，国税局能够把世界上最大的私人财富管理银行瑞银拖下水，就不会放弃任何下一个对象。他在提到其亚洲行时透露说，无论是银行还是政府，都不希望步瑞银后尘，他们希望悄悄地解决这些事情，不愿意成为被关注的焦点。司法部和国税局对解决境外秘密账户问题投入了大量人力物力。
达拉斯税务律师乌根曼也看到了这种信件，他与一名客户进行了交谈。该客户是印度裔，目前已经退休。他的账户内不到100万美元，属于小鱼级。他说，很多人在印度缴税，他们相信完全符合税务规定。但是当面对美国国税局和司法部追查秘密海外账户时，他们彻底绝望了。乌根曼认为，美国政府盯着那些小鱼，可能会迫使那些认为符合法律的纳税人走向地下。
专门代表有境外账户遭到调查的银行客户的税务律师坎帕格纳指出，通常检察官会给纳税人机会，向司法部解释自己的账户。他说，有时候，这些信件导致认罪，有时候只要解释合理，美国政府就会放弃调查。
一名新泽西税务律师称，经过与国税局高层的交谈，他相信国税局将在未来很长一段时间持续追查海外秘密账户。因此现在受到调查信件的民众仅是第一波而已，这给其他拥有境外账户的民众敲响了警钟，因为他们可能无意中面临刑事调查。
去年，三名汇丰客户被美国司法部起诉。维吉尼亚州的外科医生西尔瓦在被判处2年缓刑后承认，他在汇丰银行藏匿资产，并在汇丰告知将关闭其瑞士银行账号后走私了超过20万美元的现金回家。另两个迈阿密海滩酒店开发商，科恩父子被控向国税局隐藏超过1.5亿美元的资产，其中包括汇丰银行账户。他们拒绝认罪，将于9月7日在佛州劳德代尔堡的联邦法庭接受审判。
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