加拿大打击“幽灵顾问” 初见成效

【大纪元2011年01月08日讯】（大纪元记者魏思明温哥华编译报导）多伦多所在的安省一名男子和蒙特利尔的一对夫妇，日前因涉嫌移民造假和税务骗局而被捕，涉案金额达数十万元。皇家骑警称，在这场大规模的欺诈案件中，嫌犯帮助300多名外籍人士获得加拿大公民身份，骗取加拿大旅行证件。
　　
嫌犯帮助这些居住在加拿大境外的人虚假申报税务，领取退税和牛奶金，享受低收入人士的货劳税（GST）退税，金额达50万元。
　　
两年半前，加拿大公民和移民局官员对一些个案表示怀疑，皇家骑警开始着手调查， 并于1月6日（周四）展开逮捕行动。
　　
据CTV 报导，加拿大移民部长肯尼（Jason Kenney）称，这300多人使用同一个非盈利组织的地址作为登记注册的居住地址而引起了移民局的关注，“虽然当局正在尽其所能打击这类欺诈行为，这一问题仍很普遍。”
　　
肯尼说：“他们居住在国外，聘请顾问，建立一个虚假的居住在加拿大的证明，然后试图据此来填报税单。”
　　
这一问题在国内外如此严重，以致肯尼不得不于去年出访中国、印度和菲律宾，游说当地政府协助打击这类移民欺诈。
　　
肯尼指出，移民欺诈的类型各种各样，从递交造假文件获得旅游签证，到支付10万元通过假结婚的方式获得假配偶的担保。
　　
肯尼希望此次逮捕行动向那些 “幽灵顾问”发出信息，政府和警方正在调查这类欺诈。虽然这种案件的调查有难度，不过“我们有一套新的信息技术，可以辨别出一群申请者使用同一注册地址或使用同一顾问。”
　　
他表示，还有几宗移民欺诈案正在调查之中。加联邦政府也在提交议案立法，禁止未经注册的公民顾问从事咨询业务。
　　
周四被捕的嫌犯，62岁的Ahmad el-Akhal面临58项控罪，其妻子、53岁的Tahani Mohamad Hassan el-Akhal被控藏有犯罪非法所得。
　　
来自安省Mississauga的44岁Hussam Hassan Ali Saif面临3项指控，他们于周五在安省的Brampton出庭聆讯。