【大纪元2013年11月22日讯】（纽约讯）联邦纽约南区法院破获联邦福利奶票欺诈案，16名华裔涉案，其中13名已被逮捕，还有3名在逃。在逃者为QIGUANG ZHANG, HUILAN LIU和LAN LU JIANG。目前已有10人被纽约州总检查长史树德（Eric Schneiderman）办公室起诉，他们分别来自皇后区、布碌仑、曼哈顿。与此两案相关的19个银行账号被封。全部涉案人都是分别在皇后区、布碌仑、曼哈顿的9个杂货店老板或员工，其中多人为夫妻。除起诉外，检察官还要求没收财产。很多银行账户上显示了涉案人的欺诈金额。
涉案店家和相应惩罚
根据相关资料显示，这些家店铺分别为：KABB Grocery, Inc; The Baby Stop, Inc; Wong Yung Grocer, Inc; K&Z Grocery, Inc.; Ying’s Grocery, Inc.; KGCB Grocery, Inc., Fu Yung Grocery, Inc.; Lucky Star Grocery, Inc.; B& B Grocery, Inc.; Lucky Market, Inc.; New Hing Wong Ginseng, Inc.; H& I Grocery, Inc.; Yong Feng Market, Inc.; Hong Sheng Food, Inc.; Lucky Star Mini Market,Inc; Xing Yong Xing, Inc.; 6926 Family Mart, Inc.; Double Crystal Grocery, Inc.和Xin Shun Grocery, Inc.。
其中，布碌崙两家杂货店的经营者和员工涉案，其店主的名字分别为GiGi Dong﹑Shumin Dong﹑Lan Lu Jiang和Aniy Li。根据纽约健康部数据显示，这两家杂货店前任的店主从奶票兑现交易过程获得了超过了900万美元的现金收入。纽约州检察院史树德办公室称，他们阴谋盗窃政府资金，会被处以高达5年的监禁，并对其进行民事没收。
奶票兑换许可
还有一些店铺则是没有经营许可的，比如位于34 Eldrige街的KABB’s Grocery, Inc.。纽约健康部公布了KABB在2013年8月17日获得了奶票兑换许可的记录。从2013年3月到2013年8月份间，CIS 从KABB将92个奶票兑换成现金。2013年3月份12个，2013年5月份6个，2013年6月份49个，7月份8个，8月份17个，这些奶票都被分别兑现。
兑换WIC奶票一般情况下需要向营养补助部门申请许可，杂货店在寄出申请后获得州政府许可后方可进行。奶票方可在州政府许可的杂货店进行等价实物兑换，并得到补贴。而没有写在奶票上的食品，是不可以兑换的。把奶票兑换成现金则是违法的行为。
KGCB店主Zhang Qiguang为KGCB Grocery申请奶票兑换许可，作为这家店的经理，Zhang 在填写申请时写明该店年收入总量为200,000美元，还附上了店面的租赁合约。在2011年9月份签约的时候，曾写明不会将奶票换成现金, 申请在2011年10月份被批准。但由于涉嫌奶票诈骗，于2013年7月份的经营执照被州健康部吊销，使奶票执照不再有效。
利用私人账户转账
经调查发现，Zhang Qiguang 为KGCB在Cathy Bank 设立了两个银行账户，分别为Cathy 7547 和1887，并利用私人账户转账，以使流动出的资金进入了未经许可的商家和个人没有经营许可的业主的账户里。每个月从Cathy 7547 账户都会流动出$7,000 至$57,000不等的资金。这些转账交易在2013年的3月份和9月份之间进行。
（责任编辑：艾瑞克）
