违法转账千亿元 美重罚日银行

【大纪元6月21日报导】（中央社华盛顿20日法新电）美国纽约州今天重罚日本三菱东京日联银行，金额高达2亿5000万美元，原因是这家日本最大银行处理汇款业务时，违反了美国对伊朗、苏丹和缅甸等国的制裁措施。

纽约州金融厅表示，三菱东京日联银行（Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ）的纽约分行于2002至2007年间，为伊朗、苏丹和缅甸的国家和民间机构汇款千亿美元，其中包括遭美国财政部列入黑名单的实体。

根据金融厅统计，这家银行共处理了近2万8000笔非法交易，总金额达1000亿美元。

金融厅说，这家银行的员工为掩盖这些交易，“有计划地”移除可能显示汇款者身份的转账讯息资料。