悉尼一转账公司涉嫌恐怖融资被停止交易

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【大纪元2014年09月18日讯】(大纪元记者肖婕澳洲悉尼编译报导)悉尼一家经营转账业务的公司因涉嫌恐怖组织有联系,和为恐怖组织走私大量现金融资,现被取消营业执照。这家转账公司的拥有者是澳洲头号通缉恐怖份子之一沙劳夫(Khaled Sharrouf)的妹妹和妹夫。

据澳洲广播公司报导,反洗钱和反恐怖融资监管机构——澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC),在9月17日(周三)宣布暂停毕索特尔•瑞控股有限公司(Bisotel Rieh Pty Ltd)的营业执照,并将寻求永久取消该公司的注册。

澳洲交易报告分析中心认为,毕索特尔•瑞公司没有遵守法律,转账了一笔2100万澳元的款项,并且不确定谁是收款者。

澳洲交易报告分析中心表示,毕索特尔•瑞公司已承认从土耳其走私大量现金到黎巴嫩,同时也没能提供是谁将钱转至黎巴嫩和马来西亚的细节。

沙劳夫是伊拉克与叙利亚恐怖组织“伊斯兰国”(IS)的成员,目前正在那里作战。他曾让自己年仅7岁的儿子双手提着被害叙利亚政府军士兵的人头拍照,并将照片发表在社交媒体推特(twitter)网站上。

澳洲交易报告分析中心代理总裁施密特(John Schmidt)说,如果毕索特尔•瑞公司继续营业,其有可能会资助恐怖组织、走私或洗钱。“我们并不是说它是恐怖组织,我们是一个监管机构,需要确保他们有适当的系统,以便他们能够在向那些地区提供资金时,承担风险。”他说该公司的账目没有适当的记录。

澳洲外长毕肖普(Julie Bishop)说,她不能透露是否毕索特尔•瑞公司转账资金给“伊斯兰国”,她表示,不能就情报问题进行置评,但所作的一切都是为了截断恐怖组织及其作战者的钱源。“这是一个多管齐下的办法,使恐怖组织缺乏资金,从而不能从事恐怖活动。政府支持交易报告分析中心的行动。”

毕索特尔.瑞公司的总部位于悉尼的拉坎巴(Lakemba),在悉尼的利物浦(Liverpool)和黎巴嫩城市黎波里也有分公司。

责任编辑:李熔石

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