中国丹东银行涉助朝洗钱 背后的大鱼是谁?

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【大纪元2017年11月11日讯】(大纪元记者杨一帆综合报导)11月2日,美国政府宣布与涉嫌协助朝鲜洗钱的中国丹东银行切断金融往来。近日美媒报导,丹东银行背后的大鱼是中国银行

据美国之音11月10日报导,川普(特朗普)总统访华的前夕,美国财政部宣布正式切断与涉嫌协助朝鲜洗钱和非法融资的丹东银行的业务往来。外界似乎把焦点都集中在这家银行上面。

但美国的中国问题专家章家敦(Gordon Chang)表示,丹东银行只是一条小鱼,中国大型国有银行也在其中有份。章家敦说,2016年,联合国的报告指“中国银行”协助朝鲜洗钱。据悉,这家银行涉嫌帮助新加坡海运公司在账目上作假,以协助其将核导弹等武器运往朝鲜。

章家敦还说:“过去,中国最大的银行在切断朝鲜的银行账户后又将其恢复。这是一种持续性行为。美国政府不审查中国银行时,他们就故伎重演。”

“中国银行是由中共当局控制的,他们可以把业务从一个银行转到另一个银行。因此,我们需要对中国银行参与这个肮脏的交易有一个更广泛的认识。”他说。

今年6月,丹东银行已被美国列为存在重要洗钱问题的外国银行。丹东银行成立于1993年12月,是经中国人民银行批准设立的地方性股份制商业银行,其总部在中国与朝鲜边境的辽宁省丹东市。

丹东市是中朝贸易最大的口岸城市。据当地贸易部门公布的数据,丹东对朝鲜贸易额约占中朝两国贸易额的40%,经丹东口岸过境的货物量约占中国对朝贸易总量的80%。

隶属美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)的调查结果显示,丹东银行为朝鲜非法的金融活动提供洗钱通道,包括为涉及朝鲜大规模杀伤武器和弹道导弹计划的公司提供了数百万美元的交易服务。

而中国各银行一直在扮演着朝鲜资金进出渠道的角色。9月18日,中共央行告诉各银行,停止向朝鲜客户提供金融服务,并逐渐停止对现有客户的贷款,严格执行联合国对朝鲜的制裁决议。

在这前不久,川普政府再三呼吁北京帮助切断流向金正恩独裁政权的资金,以阻止朝鲜导弹和核武器的开发。

8月,美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)将涉嫌支持朝鲜核武器开发的六家中国企业和一名中国公民列入制裁名单。#

责任编辑:林诗远

 

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