广东地下钱庄走私200亿人民币出境 万人卷入

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【大纪元2017年11月25日讯】(大纪元记者秦雨霏编译报导)一个向海外走私200亿元人民币(约30亿美元)的庞大地下钱庄曝光。

大陆媒体报导说,住在广东韶关的七名嫌犯被拘,有一万人卷入此案。

韶关的地下钱庄被指利用偷来的身份证在20个省份开设148个银行账户,非法转移资金。报导说该团伙利用港元和人民币之间的汇率差异进行交易,获得巨大盈利。

过去二十年,北京允许非正式金融行业蓬勃发展,以支持企业,但是近年因为担忧金融稳定而收紧控制。

在2015年中共当局改变官方汇率的设定机制之后,人们预计人民币将贬值,公司和投资者争相向境外转移资金。

这迫使中共央行大量燃烧外汇储备支撑人民币。同时,监管机构收紧对资本外流的控制,加强审查海外投资,促使一些人转向地下作业。

“费用低廉,汇款迅速,数量不限,不问资金来源。” 媒体描述韶关的地下钱庄说,“跟银行和其它合法金融机构相比,地下钱庄具有诱惑力。”

在2015年,上海附近的金华市警方破获了4100亿元人民币(640亿美元)的外汇交易案件。逾370人被起诉或受罚。#

责任编辑:李缘

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