欺诈290名中国投资人 美EB-5开发商获刑3年

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【大纪元2017年02月23日讯】(大纪元记者吴英综合报导)芝加哥开发商塞希(Anshoo R. Sethi)假借EB-5投资移民之名,诈骗290名中国投资人近1.6亿美元,日前被芝加哥联邦法院判处三年监禁。

《芝加哥商业新闻》(Chicago Business)报导,今年33岁的塞希,利用美国EB-5投资移民签证计划,伪称要在奥黑尔国际机场(O’Hare International Airport)附近建造995间客房酒店,伪造投资开发文件,透过中介诱使中国投资人出资,诈骗金额达1.58亿美元。塞希2014年被起诉,2016年1月认罪。

除判处监刑外,芝加哥联邦法庭法官约翰.李(John Lee)谕令塞希归还受害者880万美元。根据法院文件,检察官原本要求法官判处78到97个月监刑,以及命令他归还1千万美元。塞希可在30天内决定是否上诉。

塞希欺诈中国投资人在2013年2月被曝光,美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission,简称SEC)予以起诉。根据SEC资料,塞希2014年与旅馆开发案投资人达成和解,退还投资人总计1.47亿美元。此外,塞希2016年秋季将原开发地以680万美元出售给芝加哥开发商Albert Friedman。

根据美国EB-5投资移民计划,外国人在美国投资至少50万美元,以及创造10个就业机会,即可快速取得合法永久居留(绿卡)签证。近年来有关EB-5争议频传,多数涉及华人。

2017年1月来自西藏的43岁西雅图开发商达吉(Lobsang Dargey)在西雅图地区法院认罪,并同意向200多名中国投资人支付2千400万美元的赔偿。

达吉在2012年到2015年间,涉嫌伪造开发案文件,向282名中国投资人行骗,获得不法资金1.5亿美元。法院将在2017年4月6日宣判,达吉或面临最高10年的监刑。本案部分已移居美国的中国投资人,面临被驱逐出境命运。

国会几年前即有意改革EB-5计划,但一直未能达成最终改革版本,数度拖延,目前延至今年4月28日。加州民主党国会参议员范士丹(Dianne Feinstein)和爱荷华州共和党国会参议员葛雷斯利(Chuck Grassley)1月24日在参议院提案建议终止EB-5投资移民计划。

美国移民局2017年1月上旬提出修改EB-5计划草案,拟提高EB-5签证最低投资门槛金额,高失业率地区由现行的50万美元增高到135万美元;低失业率地区(发达地区),则由现行的100万美元提高至180万美元。#

责任编辑:林诗远

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