英达“人肉背”64万美元赴美 媒体揭内幕

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【大纪元2017年03月01日讯】涉在美国“洗钱”、处于舆论风口浪尖上的大陆导演英达日前首度发声,否认洗钱指控。而指控书中提到英达曾多次往返中美两国,一年多的时间里,英达赴美时“人肉背”了64万美元。而英达的解释被知情人士否定。

据陆媒报导,英达日前接受媒体采访,意图平息“洗钱风波”。他称自己“没有洗钱、不曾被捕”,仅承认“存钱违规确实存在”。

据报导,英达在2011年4月到2012年3月之间的11个月内,先后把46.4万美元分50次存入他和妻子梁欢的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元。为避人耳目,他和妻子在四家银行开了六个银行账户。

美国康州联邦检察官认为,英达的这种行为属于“结构性拆分行为”,目的是有意避开现金交易报告,逃避缴税。

指控书中还提到现金来源,2010年3月至2011年11月期间,英达多次往返中美两国,每次入境,英达都携带3万到7万美元现金。一年多的时间里,英达“人肉”携带了64万美元。

之所以“人肉背现金”,英达辩解称,那是因为中国“那时还没有设立外汇业务或者是外国银行在中国设立办事处,没有这个业务,我只能拿现金”。

对英达所称的自己“人肉背现金”的理由,红星新闻报导,一位熟悉外汇的知情人士听闻此说法后感到十分搞笑和无语,“他这是乱说!”

据该知情人士说,2007年大陆发布《个人外汇管理办法》并开始施行。

知情人士还说,如果个人向境外汇留学用款,可直接到银行办理,“留学汇款是较容易办的,即便金额超出,也可以凭学校的缴费通知等去银行办理,而不受5万美元的限制”。此外他表示,出境时可以携带现金,但现金不能超过1万美元,否则就会被海关没收。“携带现金5000〜10000美元需要到银行办理携带证,而如果超过1万美元就必须到外管部门办理携带证,而且办理此携带证的条件十分严格,一般人无法满足该条件。”

对英达说,拿那些钱给儿子英如镝交冰球学费,报导认为,玩冰球确实是天价费用,因此冰球运动也被称为“贵族运动”。

据此前报导,由于看到了儿子在冰球运动上的天赋,英达决定让他走职业化的道路,甚至把儿子送到了美国名校菲利普斯埃克塞特学院(Phillips Exeter Academy)读书和训练。英如镝成为1953年以来第一个正式签约征战世界顶级冰球联赛的中国球员。

抛开其为儿子交冰球学费的事情不谈,英达这种现金交易行为的确触犯了美国法律。

据美国联邦法院出庭律师刘龙珠说,英达涉嫌的罪名为恶意逃避现金申报罪,从广义上理解,这种逃避金融监管的方式也可理解为洗钱行为。

2月16日,英达在康州联邦法庭达成和解,同意冻结他在康州拆分入账的17.6万美元现金(约121万人民币,占总存入金额38%),并补交国税局11.3万美元(约77万人民币)的未付联邦税等税款,共计29万美元(约合200余万人民币)。#

责任编辑:凌云

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