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洗钱丑闻致股东受损 澳洲联邦银行面临集体诉讼

本月初,联邦银行被指违犯反洗钱和反恐金融法。(Getty Images)

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【大纪元2017年08月23日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)23日,澳洲莫里斯‧布莱克本律师事务所(Maurice Blackburn)宣布,他们正在研究代理澳洲联邦银行(CBA)股东向该行发起集体诉讼的可能性。如果成立,此将成为澳洲史上最大规模的股东集体讼诉案。

据悉尼晨锋报报导,受澳洲上市公司IMF Bentham资助的莫里斯‧布莱克本律师事务所对联邦银行未能早些通知股东关于洗钱丑闻的行为表示震惊。

本月初,联邦银行被指违犯反洗钱和反恐金融法,澳洲金融犯罪监管机构——澳洲交易报告与分析中心(Austrac)将其告上联邦法庭。该行被控未能将可疑交易按规定上报,违规次数多达5万多次。鉴于单次违规的最高罚款额是1800万,这5万多次违规意味着联邦银行可能面临巨额罚款。

该律师事务所表示,自8月3日联邦银行被告上法庭以来,其股价下跌了超过5%,80万股东蒙受巨大损失。目前,他们正在统计有意起诉联邦银行的股东,其中包括个人,还有像退休金公司这样的大集团。

股价下跌5%使得联邦银行的市值缩水了数十亿澳元。

IMF Bentham声称,他们正在对联邦银行涉嫌误导或欺骗行为,以及涉嫌违反银行持续披露信息责任的指称进行调查。

负责调查此次集体诉讼案的沃森(Andrew Watson)称,他有信心使这一集体讼诉会成为现实。鉴于联邦银行的股东众多,此案的规模会“非常大”,可能会成为澳洲历史上最大规模的股东集体诉讼案。

他说:“我们指的是一个很长时期可能存在的违规行为,从2015年8月17日至2017年8月3日下午1点,将近两年的时间。”“我们谈的是一个交易量十分活跃的股票,可能是市场上交易量最大的股票。”

他表示,在这近两年时间里购买联邦银行普通股票、并因丑闻蒙受损失的人都可以进行在线注册,那些在2017年8月3日以后,也就是联邦银行被控上庭后仍持有其股票的人也可以注册。

责任编辑:简沐

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