财经博主称华为举报者为“迪恩.沃德”

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【大纪元2018年12月13日讯】(大纪元记者江夏香港综合报导)华为太子女兼副董事长孟晚舟涉嫌触犯美国对伊朗制裁令,12月1日在温哥华被加拿大当局拘捕,全球震惊。外电报道称,一位熟知内情的消息人士透露,监督机构Exiger向美国联邦检察机关举报了华为与伊朗的可疑交易。财经博主“雪贝财经”前日(11日)在微信贴出一篇名为《举报者迪恩.沃德》的文章,称揭露今次事件的关键人物是任职于Exiger,名为迪恩.沃德(Dean Ward)的年轻人。

文章称,迪恩于2006年夏天从英国伦敦大学毕业,后来一直任职有关监察金险风险或洗黑钱的工作。2017年迪恩任职一家总部位于纽约的公司Exiger,担任亚太区副总裁兼业务发展主管,香港办事处设于金钟汇中心。Exiger主要业务是为金融机构、跨国企业和政府机构,提出建议和技术解决方案,以协助他们防范违规、管控风险、弥补重大缺陷并监督他们的商业活动。

据文章资料,Exiger最大的客户是汇丰银行。2012年,汇丰曾遭美国白宫指控,涉嫌向伊朗、利比亚、苏丹、缅甸以及古巴的客户提供账户和服务,洗黑钱9亿美元(约70亿港元),违反美国的制裁决议。最终汇丰与美方达成和解,同意向美国政府支付19亿美元(约148亿港元)的罚款,并签订一项为期5年的延期起诉协议。美国司法部指定汇丰从2013年开始聘请Exiger开始进驻汇丰总部,让它可以随时监督汇丰的合规操作。

2017年年底,汇丰被美方评估已完全改善其系统,避免洗黑钱的可能性,而Exiger作为汇丰监督机构的角色也在2018年夏天结束。但2018年年中,英国金融行为监管局和美联储随后均继续聘用Exiger作为服务机构。文章称迪恩上任后一直盯住华为,并将此作为自己的第一项功绩。◇

责任编辑:李薇

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