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何志平案件 电汇记录证实经美国

前香港高官何志平。 (大纪元资料图片)

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【大纪元2018年12月04日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)香港民政局前局长何志平涉嫌跨国行贿案,3日检方传召最后两名证人。汇丰水牛城分行高级副总裁Carol Calabrese出庭作证,证实何志平的国际电汇记录,由香港华信(CEFC)公司汇到美国,再由美国汇往迪拜或乌干达的代理行。

此外证据显示,何志平首次与乍得总统见面后,他的账户上出现一笔500万港元的款项,由中国海洋燃油有限公司存入。时间点正是2014年11月14日,同一天何志平向华信执董臧建军报告与乍得总统的会面情况。

何志平被控洗黑钱和违反美国的海外反腐败法。辩方在日前提出动议,认为何志平不是纽约当地人,纽约南区联邦法庭无权起诉。昨天法官驳回动议,指这次国际贿赂案,涉及到美国的金融系统,其所转钱的美国银行就在曼哈顿,所以检方有权在纽约南区联邦法院提出起诉。

检辩双方今天(4日)将进行结案陈词。◇

责任编辑:家瑞

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