site logo: www.epochtimes.com

诈取老人千万存款 纽约投资顾问被控99罪

专向老年投资客吸金 1200万惨赔1100万 血本无归 被告最高恐获20年牢饭

嫌犯表示,他以老人为下手对象,而且都是多年的投资客户,非常信任他。图为投资客查看账户金额。(Patrick Lin/AFP/Getty Images)
人气: 498
【字号】    
   标签: tags: , ,

【大纪元2018年05月31日讯】(大纪元记者玉凌格纽约报导)纽约皇后区一名投资顾问涉嫌私挪客户数百万美元去投资对冲基金,赔本后又瞄准二十几名皇后区老年投资客,再向他们诈取500万美元,前后骗得超过1,200万美元,惨赔了投资人超过1,100万美元的血汗钱。

州总检察长安德伍德(Barbara Underwood)30日宣布,指控投资顾问慕斯特法利(Dean Mustaphalli)99项罪名。他涉嫌在2012年私挪投资客户710万到他操作的对冲基金(Hedge Fund)去投资,赔掉92%的资金后,2015年左右,又挑22名住在皇后区的老年客户,向他们诈取了500万美元投入对冲基金。慕斯特法利被控重大盗窃、伪造与证券欺诈等违法行为,若罪名成立,他将被判处10至20年的监禁。

据法庭文件,慕斯特法利是Mustaphalli Capital Partners Fund, LP公司的经营人,他设定的欺诈对象是已届退休年纪的老年人。在慕斯特法利设立对冲基金之前,他们很多都是慕斯特法利多年的投资客户。那些老年投资者对理财投资的认识并不多,他也知道老人家对投资的心态较为保守。

自2010年起,慕斯特法利轻描淡写地告诉一些Mustaphalli投资客,要把钱挪到一个由其单独经营的对冲基金,这样他们的投资更加安全有保障。于是2012年初,慕斯特法利挪了710万美元到他的对冲基金,但在2012年底,就损失了92%。到2014年时,只剩下20万美元。

挑老人为下手对象

在损失近700万美元后,2015年又向22名老年投资人诈领了5百万美元。慕斯特法利表示,他以老人为下手对象,而且都是多年的投资客户,非常信任他。他利用假账号寄送转做对冲基金的相关信息给那些受害客户,但事实上那些老人根本不会操作电脑。

法庭文件也表示,慕斯特法利的客户说他们根本不知道钱被挪去做高风险的投资,更别说怎么会知道对冲基金这种事。

安德伍德表示慕斯特法利用客户对他的信任,收刮老年人数百万美元的存款,并把钱挥霍掉,总检办公室将持续扫荡这些金融的诈欺分子,不能让他们这样诈领民众的辛苦钱。

在起诉书中,慕斯特法利被指控99项罪名,其中有18项二级重大盗窃罪、1项三级重大盗窃罪、12项二级伪造罪、23项二级非法拥有伪造物品罪、22项一级伪造商业记录罪、21项证券欺诈罪和2项一级串谋欺诈罪。慕斯特法利的保释金为200万美元的保释债券或现金,并交出所有旅游相关文件。◇#

责任编辑:文烨

评论