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报告:系统失败致赌场洗钱猖獗

6月27日,前皇家骑警副总警长Peter German在新闻发布会上表示,超过1亿元黑钱在卑诗洗白。(卑诗省府提供)

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【大纪元2018年06月29日讯】(记者李梅温哥华综合报导) 昨日公布的一份关于卑诗省赌场清洗黑钱的独立报告说,大温低陆平原的赌场已经不知不觉地成为犯罪所得脏钱的“洗衣店”,并提出了48条打击洗钱的措施。

报告《脏钱(Dirty Money)》由前皇家骑警副总警长Peter German撰写。他在星期三的新闻发布会上表示,超过1亿元的黑钱在卑诗得到洗白,这是由于“整个系统失败所致。”

他说,洗钱这个问题随着时间推移而日趋严重,最后发展到它已超出了现有法规管理它的能力。

在昨日的新闻会上,省司法厅长尹大卫(David Dby)表示,这份报告描绘了在过去十多年令人不安的画面。没有任何人或机构对洗钱说“不”。

尹大卫说:“因为German博士的工作,我才能够绝对肯定地说洗白黑钱正在发生,它必须停止。”

他表示,尽管证据越来越多,但各方官员们对持续升级的洗钱行为却长期“视而不见。”“没有任何人说‘不’”,“没有任何人说‘不要接收这些钱,除非你知道它是从哪里来的。’”

尹大卫表示,这些洗钱行为与犯罪团伙密切相连,在整个低陆平原地区持续不断的毒品危机、房地产市场和住房价格疯涨,无不与洗钱相关。

报告说,犯罪团伙主要来自亚洲,他们把从事非法毒品活动所得的黑钱,在大温的赌场洗白,然后投资在温哥华地区的房地产市场。

在报告中,German提出了48条建议,其中包括,他建议成立一支专门调查清洗黑钱个案的警队并且改善通报机制;建议赌场把怀疑涉及洗钱的行为直接报告给联邦监管机构;联邦政府也应该修改相关法报告律,把范围扩大至监管贵重物和豪华车。

各方反应

省府公布Peter German的独立检讨报告后,各方作出回应。

新民主党Delta North的省议员Ravi Kahlon在新闻稿中说,前卑诗自由党政府没有采取任何措施有效地打击对卑诗赌场的洗钱指控。他表示,尽管赌场的可疑金融交易在2015年达到每月约2000万元的高峰水平,但自由党政府甚至解散了非法赌博执法小组。

自由党省议员周豪杰肯定了German的报告,认为这份报告指出了问题所在,提出了清晰的建议。不过,他质疑司法厅长尹大卫并无有效执行这些建议,到目前为止,还没拘捕和起诉任何人,没有解决关键问题。

绿党党领Andrew Weaver则认为German的报告显示,前自由党政府在打击赌场洗钱活动上是失败的。

卑诗省彩票局表示,接收到Peter German撰写的反洗钱报告,将配合省府执行German的建议,加强力度打击犯罪集团洗钱活动,令黑钱远离本省的赌场。

责任编辑:李梅

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