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诺亚银行宾州首席亚裔执行官被捕

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【大纪元2019年05月30日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)一家位于宾州的诺亚银行(NOAH BANK) 首席执行官于29日(周三)被捕,被纽约南区联邦检察官控以秘密“假公济私”(secret self-dealing)和收受贿赂来交换贷款发放的罪名。

56岁的申爱德华(Edward Shin)涉嫌从美国小企业管理局(SBA)担保的贷款中抽走佣金。法庭文件显示,有一笔95万美元的贷款发给了一家纽约公司,其中申爱德华持有50%的股份,结果这笔委托贷款出现违约,导致SBA损失611,500美元。

在2009年至2012年期间,申爱德华是诺亚银行的首席执行官。在此期间,银行提供了一系列金融产品,包括SBA担保的贷款给纽约 – 新泽西地区的小企业,银行只能在这些贷款的所有方面符合SBA规定的情况下才能放贷。

起诉书指,尽管有这些规定,申爱德华秘密收取客户关于SBA担保贷款的贿赂,让银行向他有秘密股份的公司发放贷款。具体而言,当银行发行的商业贷款涉及某个经纪人时,申爱德华自己会秘密收取经纪人的部分费用。在其它情况下,当银行发放不涉及使用实际经纪人的商业贷款时,申爱德华会让经纪人不必要地插入交易,以便他可以和经纪人共享这笔经纪费。

事实上,经纪人并没有在这些交易中提供实际的工作,却能以“经纪人费用”与申爱德华共享非法回扣。

诺亚银行主要服务于韩裔社区。如果罪名成立,申爱德华将面临长达30年的监禁。◇

责任编辑:家瑞

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