【大纪元9月11日讯】(法新社香港10日电) 此间官员表示，香港侦破一起涉案金额高达六十多亿美元的跨国洗钱案，起诉了八名嫌犯，其中包括一名中国国有宝生银行前高阶主管。
香港廉政公署 (ICAC) 表示，廉署与警方去年九月针对这起洗钱案采取行动，拘捕了三十九人，包括现在被起诉的八名嫌犯。
据香港媒体报导，因福建厦门远华走私案逃往加拿大的中国头号通缉犯赖昌星，是洗钱组织的大客户。
此一洗钱组织涉嫌雇人从中国大陆带出现金，这些钱来自走私活动获得的暴利。他们把现金存入香港的外币兑换商的银行账户里，然后转账到其他人和不同公司的银行户头进行清洗。
廉政公署说，八名洗钱嫌犯于一九九六至二００一年间处理多笔犯罪所得款项，将面临贪污、诈骗及清洗黑钱等罪名起诉。(http://www.dajiyuan.com)
留言