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4.7亿美元假耐克鞋入美 华人作案手法曝光

图为纽约海关所截获的假运动鞋及其它假冒名牌商品。(韩瑞/大纪元)

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【大纪元2020年01月02日讯】(大纪元记者林丹纽约报导)根据网站Quartz在2020年1月1日报导,一个出口假冒运动鞋到美国的团伙,利用伪造文书、虚假电邮和一次性电话,将假冒耐克、路易斯威登等品牌的鞋子,运到美国。根据联邦起诉书,几年来多宗案子涉及的总金额高达4.72亿美元。

近几个月来,当局已经捣毁了几家大型的进口假冒名牌运动鞋的公司,包括FBI捣毁了一家走私385,280双假冒耐克“空中飞人”(Air Jordans)运动鞋的公司,如果是真品的话,将使Nike公司遭受超过7,000万美元的损失。

去年10月,FBI逮捕了一名纽约市皇后区男子,他从中国走私了价值超过500万美元的假冒Timberland和Ugg的鞋子。同月,海关截获了14,806双假冒的耐克Air Jordans,如果是真品,价值达220万美元。

去年,假冒品的全球销售额超过5,200亿美元,占全球总贸易额的3.3%。

在最近破获的、嫌疑人为曾庆富(Qing Fu Zeng ,音译)的案件中,曾某使用公司名称有改动的文件,以让运输文件看起来合法,货物报关填写的是风扇等日用品,集装箱有40呎,货物通过美国海关清关后,没有运往货运单上的目的地,而是运往布碌崙、皇后区和长岛等地的私人自助仓库。假冒的运动鞋被拆分出售。调查人员最终发现,历年所查获的、总共129个集装箱,都与同一个团伙有关。

该团伙于2012年首次被执法部门锁定,当时纽约海关没收了一个来自中国的假冒名牌运动鞋的货柜,在接下来的几年中,海关共查获了16宗假冒名牌的案件。

最终,在2018年10月,调查人员发现了至关重要的线索。

当时一个对伪造罪认罪的被告,开始向国土安全调查局(HSI)的特工提供信息,以期获得宽大处理。此人在法庭文件中被称为“与当局合作”的被告“CD”,他给了调查人员一个叫Ray的人的电话号码,当局在一个政府数据中查到了该号码,发现它与中国公民曾庆富2017年提交的美国旅游签证申请表中所填写的号码一致。

在申请表中,曾庆富提供了广东深圳的一个地址,并声称他是深圳安德鲁投资有限公司(Shenzhen Andreusen Investment Co.Ltd)的副总经理。

在国土安全调查局的指引下,“合作被告”CD秘密行动,在2019年年初,他在法拉盛的一个商店与一个叫“1号”的人会面,CD将一个一次性使用的电话(burner phone)给了“1号”,并指示他们将电话转给在中国的联系人“2号”。

据称,“2号”向“CD”推荐了曾庆富,并将其安置在阿根廷,曾随后致电CD,要求购买带有加州区号的一次性电话。

第二天,曾庆富向CD提供了名为“tehtungcorp.com”的公司电子邮箱和密码,看起来像真实的公司名称,真域名“tehtung.com”隶属于Teh Tung Corp公司,一家在中国和美国之间有业务的合法公司,实际上,当局发现假域名tehtungcorp.com刚刚在上一个月在北京注册。

曾庆富告诉CD,来自中国南山的40呎货柜,很快将到达洛杉矶港,根据报关单,货柜装的是11,019公斤的餐巾纸。

但是联邦调查局一直在监视CD与曾庆富的通讯,并在到达加州时拦截了该集装箱。他们发现了两排装有普通鞋子的盒子,以绕过海关的检查,其实集装箱的其余部分装满了假冒的耐克鞋,HSI的代理机构没收了鞋子的“小样本”作为证据,但告诉海关对此批货物放行,以便他们追踪其真实目的地。

2019年4月,曾庆富给CD发了一个带有新电子邮件地址“tom@cysexcelinc.com”的电子邮件,给他使用。Ray亲自在同一个域名中使用了一封电子邮件,名称为“Timothy”CYSExcel Inc.的公司——一家实际上是在加州注册的装饰玻璃供应商,其真实域名以“cysexcel.com”而非“cysexcelinc.com”结尾。执法机关进行了一项开源记录核查,结果显示,就在几天前,这个以假乱真的域名“cysexcelinc”在北京注册了。

曾庆富告诉CD,一个40呎的集装箱将在6月1日到达新泽西州纽瓦克港。运输单据上表明,货物标注为1,134箱玻璃花瓶,重量是8,970公斤,由香港一家名为“精英成功有限公司”(Talent Succeed Ltd)发送。报关文件的联系电话可以追溯到曾庆富的一个一次性电话,而不是CYS Excel公司位于加州Baldwin Park的总部。

当货物到达时,代理商再次在集装箱的前部发现两排普通鞋子,其余装满了假的耐克运动鞋,像他们以前所做的那样,特工截获了一些鞋子作为证据,将集装箱运到了预定的目的地,即布碌崙的一个仓库。

7月底,曾庆富又以Talent Succeed Ltd.的名义,从香港发出了另一个40呎的集装箱到纽瓦克,并在海关文书上列出了他的假CYS Excel电子邮件地址。

这次,运输单据声称该集装箱装有1,114箱玻璃花瓶,重量为8,794公斤。当特工打开时,他们发现里面装着假冒的耐克鞋和假的路易威登运动鞋。在移走了一些证据之后,特工们放行了该批货物,集装箱的目的地被标记运往皇后区长岛市的一个仓库。

根据法庭文件中的详细信息,曾庆富于2019年12月4日从韩国首尔飞往内华达州拉斯维加斯。美国检察官于12月6日向其签发刑事起诉书,以免他逃离美国。12月27日,曾在华盛顿特区郊外的杜勒斯机场(Dulles Airport)登机时,被联邦特工逮捕。

此案最初在弗吉尼亚州提起诉讼,曾庆富的案件目前已移交给联邦纽约东区检察官办公室,法院给其指定的律师是Geremy Kamens。◇ #

责任编辑:李悦

 

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