美国史上最大逃税案 亿万富翁逃税20亿美元

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【大纪元2020年10月16日讯】(大纪元记者李沁一编译报导)周四(10月15日)上午,在旧金山召开的新闻发布会上,美国司法部(The Department of Justice)宣布,起诉软件大亨罗伯特·布罗克曼(Robert Brockman),指控他逃税20亿美元。联邦检察官称,这是美国有史以来,逃税案件中金额最大的一起。

现年79岁的布罗克曼是休斯顿的亿万富翁,一家软件公司的首席执行官,他被指控通过逃税、隐藏资产和洗钱等手段,盗用金钱高达20亿美元。他被控的39项罪名,包括洗钱、共谋、电信欺诈和逃税。

周四公布的起诉书厚达42页,布罗克曼的逃税行为,长达20年之久。在上个世纪90年代末,布罗克曼在英属的维尔京群岛(British Virgin Islands)成立了公司,他后来就利用这些公司,向美国国税局(IRS)隐瞒资产。

检察官戴夫·安德森(Dave Anderson)说:“即使情况复杂,但是他的犯罪行为,也无法逃避执法,我们会毫不犹豫地起诉他。”

安德森说,布罗克曼在加密的电子邮件中使用暗语,例如,他用代号Permit,别人就使用名字,红鱼(Redfish)、国王(King)、骨鱼(Bonefish)等等。

据估计,布罗克曼的净资产超过10亿美元,他靠向汽车公司销售软件赚钱,现在担任汽车软件公司Reynolds and Reynolds的首席执行官。

布罗克曼被指控与一个叫“Individual 1”的人合谋,此人负责管理St. John’s Trust公司。该公司虽然注明归属布罗克曼,但事实上却与他毫无关联。

虽然不能明确确定“Individual 1”是谁,但他好像是澳大利亚律师埃瓦特·泰明(Evatt Tamine)。因为泰明曾担任St. John’s Trust公司的主任,一直到2018年9月,他被国税局搜查。

42页的起诉书,还爆炸性地提到,发生在2013年的一起臭名昭著的捐款事件。当时,布罗克曼向肯塔基(Kentucky)州丹维尔(Danville)的中心学院,提出捐赠2.5亿美元,他先拿出了这笔钱,但几周后,又莫名其妙地收了回去。

具体的操作过程是:布罗克曼通过加密电子邮件与“Individual 1”联系,指示“Individual 1”威胁中心学院,如果他的要求得不到满足,他就要取消捐款。一周后,他果然取消了捐款,还告诉“Individual 1”,怎么对学院解释。

检察官安德森还提出,布罗克曼案件,还与另一位亿万富翁,罗伯特·f·史密斯(Robert F. Smith)有关。

史密斯因为涉嫌大规模逃税,已经接受调查,但是安德森拒绝透露调查的原因。史密斯已经同意,协助对布罗克曼起诉,从而使他避免被刑事指控。史密斯承认违反了联邦法律,并且同意支付1.39亿美元的税款和罚款。

安德森说:“史密斯利用非法所得,在法国建造滑雪产业,在索诺玛(Sonoma)建造度假屋,但是也从事了慈善事业,比如,为科罗拉多(Colorado)州的受伤退伍军人和贫困青年,设立慈善机构。”

安德森表示:“尽管史密斯的行为是故意的,并且在知情下,违反了法律,但他已经承担了惩罚,并且同意提供全面真实的合作。”

助理检察官迈克尔·皮特曼(Michael Pitman),在周四的法庭上说,对布罗克曼的指控,还包括对投资者的约6,000万美元的欺诈,以及相关的洗钱活动。

布罗克曼拥有一架Global 6000型飞机,停在休斯敦,官员们担心他试图逃跑。

但布罗克曼的律师尼尔·斯蒂芬斯(Neal Stephens)表示,布罗克曼已经知道国税局,对他的4年调查,都没有逃走。他强调,布罗克曼有上世纪五六十年代的军人经历、经商背景、50年的婚姻,还有最近与癌症抗争,他还是中心学院的终身受托人。这些都是让他获得保释的理由,甚至无需支付现金保证金。

斯蒂芬斯说:“他不会潜逃,而且肯定不会对社会构成威胁,我们否认,并驳斥了所有的指控,期待提出诉讼。”

地方法官纳撒尼尔·考辛斯(Nathaniel Cousins),在注意到布罗克曼的财务能力,和逃离美国的潜在动机后,要求他缴纳现金100万美元的保释金,并且交出护照,直到案件解决为止,才能获得释放。

新闻发布会现场,美国国税局局长吉姆·李(Jim Lee)表示,他对此案件,感到极其愤怒和厌恶。他说:“ 美国的每一个纳税人,都会觉得厌恶,因为我们的法律,适用于一切纳税和应缴税款问题,他却高额逃税! ”◇#

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责任编辑:陈柏州

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