美國史上最大逃稅案 億萬富翁逃稅20億美元

人氣 1296

【大紀元2020年10月16日訊】(大紀元記者李沁一編譯報導)週四(10月15日)上午,在舊金山召開的新聞發布會上,美國司法部(The Department of Justice)宣布,起訴軟件大亨羅伯特·布羅克曼(Robert Brockman),指控他逃稅20億美元。聯邦檢察官稱,這是美國有史以來,逃稅案件中金額最大的一起。

現年79歲的布羅克曼是休斯頓的億萬富翁,一家軟件公司的首席執行官,他被指控通過逃稅、隱藏資產和洗錢等手段,盜用金錢高達20億美元。他被控的39項罪名,包括洗錢、共謀、電信欺詐和逃稅。

週四公布的起訴書厚達42頁,布羅克曼的逃稅行為,長達20年之久。在上個世紀90年代末,布羅克曼在英屬的維爾京群島(British Virgin Islands)成立了公司,他後來就利用這些公司,向美國國稅局(IRS)隱瞞資產。

檢察官戴夫·安德森(Dave Anderson)說:「即使情況複雜,但是他的犯罪行為,也無法逃避執法,我們會毫不猶豫地起訴他。」

安德森說,布羅克曼在加密的電子郵件中使用暗語,例如,他用代號Permit,別人就使用名字,紅魚(Redfish)、國王(King)、骨魚(Bonefish)等等。

據估計,布羅克曼的淨資產超過10億美元,他靠向汽車公司銷售軟件賺錢,現在擔任汽車軟件公司Reynolds and Reynolds的首席執行官。

布羅克曼被指控與一個叫「Individual 1」的人合謀,此人負責管理St. John’s Trust公司。該公司雖然註明歸屬布羅克曼,但事實上卻與他毫無關聯。

雖然不能明確確定「Individual 1」是誰,但他好像是澳大利亞律師埃瓦特·泰明(Evatt Tamine)。因為泰明曾擔任St. John’s Trust公司的主任,一直到2018年9月,他被國稅局搜查。

42頁的起訴書,還爆炸性地提到,發生在2013年的一起臭名昭著的捐款事件。當時,布羅克曼向肯塔基(Kentucky)州丹維爾(Danville)的中心學院,提出捐贈2.5億美元,他先拿出了這筆錢,但幾週後,又莫名其妙地收了回去。

具體的操作過程是:布羅克曼通過加密電子郵件與「Individual 1」聯繫,指示「Individual 1」威脅中心學院,如果他的要求得不到滿足,他就要取消捐款。一週後,他果然取消了捐款,還告訴「Individual 1」,怎麼對學院解釋。

檢察官安德森還提出,布羅克曼案件,還與另一位億萬富翁,羅伯特·f·史密斯(Robert F. Smith)有關。

史密斯因為涉嫌大規模逃稅,已經接受調查,但是安德森拒絕透露調查的原因。史密斯已經同意,協助對布羅克曼起訴,從而使他避免被刑事指控。史密斯承認違反了聯邦法律,並且同意支付1.39億美元的稅款和罰款。

安德森說:「史密斯利用非法所得,在法國建造滑雪產業,在索諾瑪(Sonoma)建造度假屋,但是也從事了慈善事業,比如,為科羅拉多(Colorado)州的受傷退伍軍人和貧困青年,設立慈善機構。」

安德森表示:「儘管史密斯的行為是故意的,並且在知情下,違反了法律,但他已經承擔了懲罰,並且同意提供全面真實的合作。」

助理檢察官邁克爾·皮特曼(Michael Pitman),在週四的法庭上說,對布羅克曼的指控,還包括對投資者的約6,000萬美元的欺詐,以及相關的洗錢活動。

布羅克曼擁有一架Global 6000型飛機,停在休斯敦,官員們擔心他試圖逃跑。

但布羅克曼的律師尼爾·斯蒂芬斯(Neal Stephens)表示,布羅克曼已經知道國稅局,對他的4年調查,都沒有逃走。他強調,布羅克曼有上世紀五六十年代的軍人經歷、經商背景、50年的婚姻,還有最近與癌症抗爭,他還是中心學院的終身受託人。這些都是讓他獲得保釋的理由,甚至無需支付現金保證金。

斯蒂芬斯說:「他不會潛逃,而且肯定不會對社會構成威脅,我們否認,並駁斥了所有的指控,期待提出訴訟。」

地方法官納撒尼爾·考辛斯(Nathaniel Cousins),在注意到布羅克曼的財務能力,和逃離美國的潛在動機後,要求他繳納現金100萬美元的保釋金,並且交出護照,直到案件解決為止,才能獲得釋放。

新聞發布會現場,美國國稅局局長吉姆·李(Jim Lee)表示,他對此案件,感到極其憤怒和厭惡。他說:「 美國的每一個納稅人,都會覺得厭惡,因為我們的法律,適用於一切納稅和應繳稅款問題,他卻高額逃稅! 」◇#

關注我們facebook主頁,及時獲得更多資訊,請點這裡。

責任編輯:陳柏州

相關新聞
美國稅局打擊海外逃稅 查處一萬多起案件
有海外帳戶就有逃稅嫌疑?美國稅局這麼說
國稅局出招阻加州富人逃稅
一萬名加密幣用戶收到美國稅局來信
最熱視頻
【珍言真語】王岸然:川普借「硬盤門」助選
車評:美式豪華轎跑 2020 Cadillac CT5-V
【重播】川普新罕布什爾州演講:空軍一號故事
【大陸新聞解毒 】時事小品:放狗式
嚴真點評&外交部大實話:川普衝刺 習總動員
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論