【珍言真语】卢俊宇:汇丰涉洗钱丑闻 两面受压

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【大纪元2020年09月23日讯】(香港大纪元记者黄采文、梁珍采访报导)汇丰银行可能列名中共“不可靠实体清单”的消息披露后,一批外泄的美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)文件显示,汇丰与摩根大通、渣打集团等五家大型银行涉嫌协助罪犯洗钱。汇丰股价应声下跌至25年来新低,9月22日失守29元,半日跌幅超过2%。

前恒生银行法规部调查主任、屯门区区议员卢俊宇接受《珍言真语》专访时表示,汇丰先后面临中美“割席”(断绝关系),是因其近年来希望“吃尽(中美)两边的利益”,最后落得“左右不是人”的后果。他推断这也是中美在当前对峙的大浪潮里角力、拔河,夺取汇丰等金融机构及集团的控制权与话语权。

“很明显早年孟晚舟事件,汇丰是帮助美国一个很重要的角色。”卢俊宇说,但近年汇丰反过来帮中共,不仅关闭香港民主派的众筹账户,也没有明显地严格遵守美国有关的制裁令。

2018年,汇丰提供美方有助于起诉孟晚舟和华为的信息,却也因此得罪了中共,中共利用官媒不断地抨击汇丰“构陷”华为。而近年来,汇丰转向迎合中共,公开支持“港版国安法”,并关闭支援香港反送中抗争者的民间组织“星火同盟”的账户。

美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)8月曾发推文指责汇丰拒绝执行美方制裁令,继续保留被制裁人士的银行账户。8月7日,美国公布制裁损害香港自治的11名中港官员。

卢俊宇表示,汇丰未遵循美国的制裁令,“是刺激美国的一个可能性,导致这一次为什么会这么高调地去调查汇丰集团”。此外,美方也借此对香港的金融机构制造“一个明显的力量及压力:要严格遵守美国最新的制裁法规。”他认为这对香港金融界而言是一个明显的“警号”。

美方早已握有汇丰黑材料

此份美国金融犯罪执法网络(FinCEN)文件显示,汇丰2013年9月收到美国当局通知正调查一宗庞氏骗局后,疑明知有关账户交易涉及骗案,仍于2013至2014年间替客户转账,涉款逾3000万美元。

卢俊宇说,早前汇丰因墨西哥洗钱案,被美国司法部起诉,后来与司法部于2012年12月签署为期5年的《延期起诉协议》(Deferred Prosecution Agreement,缩写为DPA),并于2017年12月期满,美国检方撤销了对汇丰的全部刑事指控。

“2012年到2017年5年,他们(美方)会看不到2013年、2014年(汇丰涉及协助罪犯洗钱)的情况?到现在才看到?”卢俊宇因此嗅到美方“有些许秋后算账”的意味。他说:“究竟是不是累积了一些所谓的‘黑材料’,到今时今日才去用呢?这个我是非常保留的。”

汇丰按规定申报 却无冻结资金

曾任恒生银行法规部调查主任的卢俊宇说,在香港,若银行发现疑似涉及洗钱的可疑账户,按规定需向有关机关申报,并在申报后冻结相关资金,待当局发来“同意书”认为账户没问题,才会让该户口重新运作。

“我们看一下记录,这次汇丰是有做申报,只不过申报完之后,它没有冻结有关的资金,反而让有关的资金流入香港的市场。”

美借机重整金融机构 杜绝不明资金流入国际

名列中共“不可靠实体清单”的传闻与涉及洗钱丑闻不断延烧,重挫汇丰股价,汇丰会否因此倒闭?对此卢俊宇持极保守的态度,“这么一间国际性大企业,中美双方的目标都不是想它倒闭。”“现在大家就好像在角力、在拔河,希望从中可以拿到汇丰或者有关的金融机构、集团的控制权和话语权。”

卢俊宇说,涉及洗钱的五大金融机构:汇丰银行、摩根大通、渣打集团、德意志银行以及纽约梅隆银行与美国“并无直接或友好关系”。再加上汇丰、渣打、德意志银行近年来已中资化,“美国政府有关当局是希望借着这个机会,重新整顿一些金融机构,希望不要再倾向于中国。”

此外,他认为,汇丰与渣打银行属传统的大零售银行,“在香港也进占很重要的市场,也是中国和香港一个很重要的桥梁”,有极大的机会成为中国的洗钱渠道。

因此美国除了抢夺控制权外,“还要杜绝打击中国的一些不明资金流到国际市场,另外一方面也是希望借此除了打击洗黑钱,也是希望让银行重新摆位比较重要的角色。”

若被踢出中国市场 汇丰影响极大

那么名列“不可靠实体清单”,中共是否会下令汇丰撤离中国?卢俊宇说,正式列入不可信靠的实体,将面临限度不同等级的限制业务,最严重的就是被踢出中国市场,这对近年来不断地在中国和香港发展中港业务的汇丰而言,影响极大。

“轻微的可能就是限制一些业务,比如只做零售业务,不可以做贷款或者投资业务。最后的决定,是由中国(中共)和汇丰银行共同来商讨。”卢俊宇说。

若汇丰遭受中美制裁,其它中资银行是否因此惧怕与汇丰合作?“不是说敢不敢的问题,因为它们本身已经有很多合作。”卢俊宇说,银行之间会相互存款、相互投资,以及几家银行一同借贷给一些中资企业的所谓“银团贷款”,“不是说马上就可以‘割席’,因为这是牵一发而动全身,连锁反应是很大的,不是临时说想走就走的。”

那么对于一般存户而言该如何避险呢?卢俊宇说,香港正处于大风暴时代,人人都想有一个安全的避难所,汇丰银行虽不至于结束营业,不过为了免除银行倒闭的担忧,“可以尝试一下不在名单上的银行,会相对安全一点,安心一点,不需要每天都担心,要去银行排队(提钱),或者有不同的危险。”

完整的访谈内容请点击观看《珍言真语》节目。

责任编辑:连书华#

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