【大纪元2021年01月29日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）国际投资集团（International Investment Group LLG，IIG）的联合创始人兼首席投资官胡戴维（David Hu，音译）28日在纽约南区联邦法庭认罪，承认逃避了信托责任，并欺诈了IIG基金和投资者十多年，造成了数百万美元的损失。
现年63岁的胡戴维于1994年成立了国际投资集团（IIG），专门为在中美洲和南美洲经营的中小型进出口商提供融资。贸易融资贷款被中小企业（通常是进出口商）用来促进国际贸易，满足企业发展的资金需求。
根据起诉书，从2007年左右开始，胡戴维通过高估IIG基金持有的不良贷款，和伪造文件来制造虚假贷款，这些假贷款被描述为表现良好，用这种方式向投资者出售了至少6,000万美元的虚假贸易融资贷款。他们将所得款项用于支付早期投资者和还清债务，这是庞氏骗局的方式。
检察官指该项计划利用复杂手段掩盖其欺诈行为，欺骗客户和投资者超过一亿美元。起诉书进一步指出，IIG夸大了该基金投资组合中的违约贷款价值，以掩盖其旗舰对冲基金的损失，这使该公司可以向投资者收取虚假费用。为了诱骗客户购买这些贷款，他吹捧其风险控制策略，并辅以大量的短期交易。
但是，即使使用公司控制下的账户中的资金进行了违约付款，IIG还是很快陷入了一系列违约。在监管机构称之为“一连串欺诈”之后，2019年11月，SEC指控IIG欺诈，并在2019年12月撤销其RIA（注册投资顾问）牌照。胡戴维面临投资顾问欺诈、证券欺诈和电汇欺诈等多项罪名，这三项罪名的最高刑期分别是5年、20年、20年。法官定于6月17日宣判。◇
责任编辑：李悦
