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涉庞氏骗局融资 旧金山湾区太阳能公司老板认罪

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【大纪元2020年01月26日讯】(大纪元记者周凤临综合报导)总部设在湾区贝尼西亚(Benicia)的太阳能公司DC Solar的老板,1月24日在法庭认罪。联邦检控官称,该公司设计了高达数十亿美元的庞氏骗局,资金用于购买豪宅、轿车,还收购了一家小型棒球队,及资助NASCAR赛车队等。

美国联邦检察官麦克格雷格‧斯科特(McGregor W. Scott)称,马丁内兹(Martinez)居民、现年49岁的杰夫‧卡波夫(Jeff Carpoff),对电汇欺诈、洗钱等联邦指控表示认罪;其妻子、现年46岁的宝莱特‧卡波夫(Paulette Carpoff),也对阴谋侵害美国、洗钱等指控认罪。

杰夫‧卡波夫和宝莱特‧卡波夫,分别将面临30年、15年的监禁。

斯科特称,美国政府调查之后初步决定,1.2亿美元的没收资产,将补偿受害者,5亿美元将被退还给美国财政部(United States Treasury)。

法庭文件显示,2011年到2018年期间,DC Solar从生产用于安装在活动房屋的太阳能发电装置的公司,一跃变身为向手机信号塔、体育比赛照明提供移动太阳能装置的公司。

由于公司打着太阳能的旗号,为该公司的投资者获得了税收减免等诸般好处。

但这家公司的做法不止于此,他们采用欺骗的手段,将实际并不存在的太阳能电池,出售给投资者,纸面上装备的太阳能电池所在的地址,其实根本不存在,但由此产生了虚假的财报,以及虚假租约。事实上,DC Solar公司宣称生产的17万个太阳能电池,至少有大约一半纯属子虚乌有。

斯科特表示,这个十亿美元的庞氏骗局,不仅伤害投资者,而且从美国联邦财政部骗取钱财。斯科特强调说,这一案件不仅是业界最大规模的犯罪欺诈案,而且是业界最大规模的罪案没收,有超过1.2亿美元的资产被没收。

斯科特表示,所有被没收的资产将归还给受害者们,而且该骗局还针对美国财政部,目前已有5亿美元归还给了财政部。

卡波夫曾经拥有、被政府没收的148辆豪华及古董车,将被拍卖。其中有一辆是演员伯特‧雷诺兹(Burt Reynolds)曾经拥有的1978年款火鸟(Firebird)轿车。

除收藏豪华轿车、古董车外,卡波夫还用骗取的大笔金钱,为自己收购了一个小型棒球队,还资助了一个NASCAR赛车队;以及在加州、内华达州、加勒比、墨西哥等地购置的多处豪宅;他们还注册了私人飞机服务;以及购置的职业足球场馆内的套间,还有珠宝首饰等。

联邦调查局特别探员主管肖恩‧里根(Sean Ragan)表示,卡波夫夫妇及其合谋者们,撒了弥天大谎,构筑了惊天骗局。

美国国税局罪案调查部主管卡琳‧卡特(Kareem Carter)表示,表面看起来这是一个合法而且成功的公司,但实际上那仅仅是烟幕弹、镜花水月,这一庞氏骗局,总共骗取了9亿美元税收款。

从2019年10月以来,该案已有4名涉案人员认罪,他们是:马丁内兹居民、现年44岁的约瑟夫‧贝利斯(Joseph W. Bayliss)及核桃溪(Walnut Creek)居民罗纳德‧洛奇(Ronald J. Roach),他们于2019年10月22日认罪;克莱顿(Clayton)居民、现年53岁的罗伯特‧卡曼(Robert A. Karmann)于2019年12月17日认罪;以及现年53岁的普莱辛顿山(Pleasant Hill)居民瑞恩‧圭德利(Ryan Guidry)于2020年1月14日认罪。

第7名涉案人员,计划在2月11日认罪。对该欺诈案的调查,仍在持续中。◇

(此文发表于1274F期旧金山湾区新闻版)

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