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涉龐氏騙局融資 舊金山灣區太陽能公司老闆認罪

總部設在灣區貝尼西亞(Benicia)的太陽能公司DC Solar的老闆,1月24日在法庭認罪。(谷歌地圖截圖)

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【大紀元2020年01月26日訊】(大紀元記者周鳳臨綜合報導)總部設在灣區貝尼西亞(Benicia)的太陽能公司DC Solar的老闆,1月24日在法庭認罪。聯邦檢控官稱,該公司設計了高達數十億美元的龐氏騙局,資金用於購買豪宅、轎車,還收購了一家小型棒球隊,及資助NASCAR賽車隊等。

美國聯邦檢察官麥克格雷格‧斯科特(McGregor W. Scott)稱,馬丁內茲(Martinez)居民、現年49歲的傑夫‧卡波夫(Jeff Carpoff),對電匯欺詐、洗錢等聯邦指控表示認罪;其妻子、現年46歲的寶萊特‧卡波夫(Paulette Carpoff),也對陰謀侵害美國、洗錢等指控認罪。

傑夫‧卡波夫和寶萊特‧卡波夫,分別將面臨30年、15年的監禁。

斯科特稱,美國政府調查之後初步決定,1.2億美元的沒收資產,將補償受害者,5億美元將被退還給美國財政部(United States Treasury)。

法庭文件顯示,2011年到2018年期間,DC Solar從生產用於安裝在活動房屋的太陽能發電裝置的公司,一躍變身為向手機信號塔、體育比賽照明提供移動太陽能裝置的公司。

由於公司打著太陽能的旗號,為該公司的投資者獲得了稅收減免等諸般好處。

但這家公司的做法不止於此,他們採用欺騙的手段,將實際並不存在的太陽能電池,出售給投資者,紙面上裝備的太陽能電池所在的地址,其實根本不存在,但由此產生了虛假的財報,以及虛假租約。事實上,DC Solar公司宣稱生產的17萬個太陽能電池,至少有大約一半純屬子虛烏有。

斯科特表示,這個十億美元的龐氏騙局,不僅傷害投資者,而且從美國聯邦財政部騙取錢財。斯科特強調說,這一案件不僅是業界最大規模的犯罪欺詐案,而且是業界最大規模的罪案沒收,有超過1.2億美元的資產被沒收。

斯科特表示,所有被沒收的資產將歸還給受害者們,而且該騙局還針對美國財政部,目前已有5億美元歸還給了財政部。

卡波夫曾經擁有、被政府沒收的148輛豪華及古董車,將被拍賣。其中有一輛是演員伯特‧雷諾茲(Burt Reynolds)曾經擁有的1978年款火鳥(Firebird)轎車。

除收藏豪華轎車、古董車外,卡波夫還用騙取的大筆金錢,為自己收購了一個小型棒球隊,還資助了一個NASCAR賽車隊;以及在加州、內華達州、加勒比、墨西哥等地購置的多處豪宅;他們還註冊了私人飛機服務;以及購置的職業足球場館內的套間,還有珠寶首飾等。

聯邦調查局特別探員主管肖恩‧里根(Sean Ragan)表示,卡波夫夫婦及其合謀者們,撒了彌天大謊,構築了驚天騙局。

美國國稅局罪案調查部主管卡琳‧卡特(Kareem Carter)表示,表面看起來這是一個合法而且成功的公司,但實際上那僅僅是煙幕彈、鏡花水月,這一龐氏騙局,總共騙取了9億美元稅收款。

從2019年10月以來,該案已有4名涉案人員認罪,他們是:馬丁內茲居民、現年44歲的約瑟夫‧貝利斯(Joseph W. Bayliss)及核桃溪(Walnut Creek)居民羅納德‧洛奇(Ronald J. Roach),他們於2019年10月22日認罪;克萊頓(Clayton)居民、現年53歲的羅伯特‧卡曼(Robert A. Karmann)於2019年12月17日認罪;以及現年53歲的普萊辛頓山(Pleasant Hill)居民瑞恩‧圭德利(Ryan Guidry)於2020年1月14日認罪。

第7名涉案人員,計劃在2月11日認罪。對該欺詐案的調查,仍在持續中。◇

(此文發表於1274F期舊金山灣區新聞版)

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