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洛杉磯豪宅開發商被補 涉13億龐氏騙局

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【大紀元2019年04月13日訊】洛杉磯一家房地產開發公司老闆、61歲的夏皮洛(Robert Shapiro)及其兩名高管週四(4月11日)被捕,檢方指控他們設計龐氏騙局、詐騙數千投資人高達13億美元的資金。

佛羅里達州檢方提出的指控說,木橋公司(Woodbridge Group of Cos.)老闆夏皮洛與其兩位高管被控共謀郵件和電匯詐騙以及違反其它聯邦法等罪名。被捕的35歲恩西諾(Encino)居民羅斯曼(Dane R. Roseman)、42歲的Chatsworth居民阿塞維多(Ivan Acevedo)及夏皮洛,均表示不認罪。羅斯曼與阿塞維多已經交保獲釋,而夏皮洛還在關押中。

檢方說,木橋公司遍及全美的多個辦公室都涉案,包括該公司在洛杉磯Sherman Oaks的總部以及佛州Boca Raton的前總部。夏皮洛用高壓行銷的手段跟投資人說,將進行低風險的保守投資,但據美國証監會數據,木橋公司並未作所謂的「硬錢」貸款──開發商經常使用的一種昂貴的、以房產作保的短期貸款,而是幾乎將所有投資人的錢直接投入了夏皮洛和木橋公司擁有的房地產項目。

起訴書說,錯誤操作導致木橋公司宣布破產保護,而投資人因此而蒙受鉅額損失,總計達到10億美元。至少有2600名受害人投入了他們的退休儲蓄,總計4億美元。而夏皮洛抽走了3500萬美元資金私用,包括310萬美元購買私人飛機及旅遊,670萬美元購置一處房產,260萬美元用於房屋裝修,180萬美元繳納私人所得稅,140萬美元給了前妻,67.2萬美元購買豪車。

証監會在2017年發起的起訴於1月達成10億美元和解,包括罰款和收益。被告木橋公司、281家相關公司及夏皮洛沒有認罪也沒有否認指控。

該案引起了巨大關注,是因為木橋公司擁有一些著名的豪宅。據木橋公司2017年提交的破產文件,該公司通過有限責任公司持有138處價值5萬到1.5億美元的房產。木橋公司的代表當時說,約50幢房產在洛杉磯地區,其它大部分在科羅拉多州。

其洛杉磯物業中有一處是Holmby Hills歷史悠久的Owlwood莊園,曾經是演員Tony Curtis及歌唱二人組Sonny and Cher的家。木橋公司以9000萬美元的價格購入了該房產,2017年以雙倍價格掛牌銷售。但該房產在2018年重返市場時,僅掛牌1.15億美元價格。

12月,木橋公司在洛杉磯Mount Olympus持有的另一幢現代化豪宅以2950萬美元的價格售出。◇

責任編輯:方平

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2019-04-13 10:28 AM
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