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洛杉矶豪宅开发商被补 涉13亿庞氏骗局

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【大纪元2019年04月13日讯】洛杉矶一家房地产开发公司老板、61岁的夏皮洛(Robert Shapiro)及其两名高管周四(4月11日)被捕,检方指控他们设计庞氏骗局、诈骗数千投资人高达13亿美元的资金。

佛罗里达州检方提出的指控说,木桥公司(Woodbridge Group of Cos.)老板夏皮洛与其两位高管被控共谋邮件和电汇诈骗以及违反其它联邦法等罪名。被捕的35岁恩西诺(Encino)居民罗斯曼(Dane R. Roseman)、42岁的Chatsworth居民阿塞维多(Ivan Acevedo)及夏皮洛,均表示不认罪。罗斯曼与阿塞维多已经交保获释,而夏皮洛还在关押中。

检方说,木桥公司遍及全美的多个办公室都涉案,包括该公司在洛杉矶Sherman Oaks的总部以及佛州Boca Raton的前总部。夏皮洛用高压行销的手段跟投资人说,将进行低风险的保守投资,但据美国证监会数据,木桥公司并未作所谓的“硬钱”贷款──开发商经常使用的一种昂贵的、以房产作保的短期贷款,而是几乎将所有投资人的钱直接投入了夏皮洛和木桥公司拥有的房地产项目。

起诉书说,错误操作导致木桥公司宣布破产保护,而投资人因此而蒙受钜额损失,总计达到10亿美元。至少有2600名受害人投入了他们的退休储蓄,总计4亿美元。而夏皮洛抽走了3500万美元资金私用,包括310万美元购买私人飞机及旅游,670万美元购置一处房产,260万美元用于房屋装修,180万美元缴纳私人所得税,140万美元给了前妻,67.2万美元购买豪车。

证监会在2017年发起的起诉于1月达成10亿美元和解,包括罚款和收益。被告木桥公司、281家相关公司及夏皮洛没有认罪也没有否认指控。

该案引起了巨大关注,是因为木桥公司拥有一些著名的豪宅。据木桥公司2017年提交的破产文件,该公司通过有限责任公司持有138处价值5万到1.5亿美元的房产。木桥公司的代表当时说,约50幢房产在洛杉矶地区,其它大部分在科罗拉多州。

其洛杉矶物业中有一处是Holmby Hills历史悠久的Owlwood庄园,曾经是演员Tony Curtis及歌唱二人组Sonny and Cher的家。木桥公司以9000万美元的价格购入了该房产,2017年以双倍价格挂牌销售。但该房产在2018年重返市场时,仅挂牌1.15亿美元价格。

12月,木桥公司在洛杉矶Mount Olympus持有的另一幢现代化豪宅以2950万美元的价格售出。◇

责任编辑:方平

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2019-04-13 10:28 AM
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