要钱不要绿卡?纽约法官驳回EB-5诉讼

EB-5中国投资者不止要“投资款、绿卡双丰收” 还要投资款“按期回收”

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【大纪元2021年03月13日讯】(大纪元记者蔡溶美国纽约报导)迈入拜登总统任期后,移民方面的关注问题之一就是EB-5投资者移民计划。引起关注的特殊原因是,该计划有一项日落条款,即除非续签,否则该条款将在2021年6月30日到期。换句话说,在今年6月,整个EB-5计划将迎来一个关键期:国会要么延长EB-5;要么进行辩论修改;要么终结⋯⋯可能性有很多。

近十年来,EB-5特别受到中国投资者的追捧。对于投资移民来说,最关心的就是绿卡和资金返还两个因素。EB-5投资移民的战线到底有多长?风险投资的风险究竟体现在哪里?不同的认知,引发了许多法律诉讼。

“崔先生在2011年投入50万美元,他想要他该有的投资收益。”律师盖尔法(David Gelfarb)昨天(3月12日)在电话中说。

图为坐落在法拉盛友联街第42-31号的北皇后区医疗中心项目。
坐落在法拉盛友联街第42-31号的北皇后区医疗中心项目。(李霖昭/大纪元)

盖尔法是中国投资者崔沐寒(Muhan Cui,音译)的代表律师。崔沐寒的投资被用作一个北皇后区医疗中心项目上,坐落在法拉盛友联街第42-31号。该医疗中心原定于2013年建成并投入使用,旨在为医疗保健提供者提供超过10万平方英尺的甲级写字楼。

EB-5移民投资者投50万美元,就可以获得在美国绿卡。崔沐寒已经拿到了绿卡。

盖尔法律师说,项目负责人夏先生(Richard Xia)曾告诉崔沐寒,“贷款将在第一次预付款之日起五年内到期,并将进行再融资,预计在2013年的第三或第四季度就可创造收入并创造就业机会,利润和利息收入将分配给有限合伙人。”

“他说的五年”,盖尔法律师说,因此崔沐寒满心期待投资五年就拿到返款。“然后他又说,EB-5有限投资人不能自行终止,必须等到最后一个投资人也解除条件,或者从递交I-829表格(申请转永久绿卡)起三年以后,才能解散协议、收回投资款。他把这两件事放到一起了”。

项目负责人:不是一个投资人 还要等最后一个人

项目负责人夏先生指出,当初招募中国投资者时,在项目文件PPM和有限合伙人协议中已经详尽说明,EB-5投资人无法单独撤资,“大家是合伙形式,不可能把最后一个人扔掉。”

他解释崔沐寒是2011年末递交投资移民申请,属于项目最先期的几个投资人,等到项目最后一个人递交投资移民申请时,已面临美国投资移民日渐严重的排期,获得美国绿卡需要更长时间的等待,因此返款时间变成未知,投资的本金将一直处在风险中。而EB-5项目的法律就写着:投资者资金必须做“有风险”的投资。

针对崔先生提出不要绿卡、只希望拿回钱的说法,夏先生认为,崔先生对美国法律有认知上的误区。“在美国签署有限合伙协议,投资美国移民局批准的一个中心和项目,这个项目拉动的就业人数算到你头上,你可以因此递交移民申请,作为第五优先,但并不意味着你撤掉绿卡申请以后,就自动解除了你签署有限合伙协议。这个项目不是一个投资人,还要等最后一个人拿到绿卡,如果因为你的主意改变,项目做不成了,那别的人呢?”

漫长的排期

现在,EB-5投资者不止要“投资款、绿卡双丰收”,还要投资款“按期回收”。

问题归根结底是,以往贷款模式的EB-5项目都是五年投资期限。因此,以往移民流程基本在五年范围内完成,在有条件居住期间“自始至终维持”投资从来不是一个问题。

但由于漫长的排期,I-526申请在美国移民局的积压改变了整个格局。许多中国投资者没有料到,向来以最直接简单的移民方式著称的EB-5投资移民,需要强大的耐力作为后盾。

EB-5涉欺诈?绿卡会被收回

盖尔法律师说,崔沐寒被告知,该项目中有71或72个有限合伙人,直到2020年中旬,最后一位有限合伙人递交I-829条件移除申请表格(申请转永久绿卡)才过三年期限。

崔沐寒不愿再等,在2019年2月把区域中心告上纽约东区联邦法庭,要求“解散有限合伙”及还款。但经过两年的审理,纽约东区联邦法官Nina Gershon在今年3月2日驳回案件。

Gershon法官在意见书中写道:要证明欺诈行为,原告必须证明(1)被告做出了虚假陈述;(2)被告有意借此欺骗原告;(3)原告合理地依赖该陈述,并且(4)原告由于这种原因遭受了损害。然而,原告没有任何事实表明被告有意进行欺诈,甚至没有法律理论来证明他因该项目涉嫌违规而遭受财务伤害。

Gershon法官进一步指出,如果这个项目真的被揭发出来欺诈,也就是区域中心不符合条件,投资移民的绿卡就会被收回。

区域投资中心或今年夏季还投资款

尽管联邦诉讼被驳回,盖尔法律师说,十年过去了,这和投资者当初听到的“投资款将于五年投资期满后返还”的说法完全不一样,“这不属于欺诈,但属于违反合约。这好比零利息贷款,你能到银行要求零利息贷款吗?还要拿着其合伙投资10年?”

他说,这个项目不止崔沐寒一个人,共有23人提告。他的客户正在评估,是否以“违反合约”名义转到纽约州法庭再吿,或者等到今年8月份,因为夏先生告诉投资者们,今年8月份准备还款了。

但项目负责人夏先生强烈反驳“违约”之说,因为EB-5法案中,要求投资必须在风险之中,不允许有承诺还款,所以投资移民并不可能承诺保本或者何时返还资金。“他们当初都同意有这么大的风险,等拿到绿卡,他转过身说违约,哪里有合约?有合约的话,他们都不可能拿到绿卡。”

EB-5移民项目,对投资者和开发商,都是一项非常具挑战性的工作。EB-5项目是一个技术性和法规驱动的项目,在现实世界上,有各种各样难以估计的事情。

夏先生说,从美国联邦航空管理局(Federal Aviation Administration, FAA)对楼高的特批,到当地的第七社区委员会、市规划局,从社区到不同层级的公听会,开发商付出了诸多努力。北皇后区医疗中心从I-829永久绿卡的获得、投资资金的最终返还风险、未来的投资获益三方面考量,都是一个成功的项目。

至于北皇后区医疗中心的前景,夏先生充满信心,他说,尽管过去一年对这座城市的许多酒店业者和开发商来说都是充满挑战的,但重要的是要超越当前的大瘟疫,为未来做准备。他认为医疗保健行业将于疫情后持续成为一个重点的投资主题,除了疫情外,巿场还有很多不同的因素支持医疗保健行业的持续增长和动力。

夏先生说,预计今年8月份楼宇局将批其房屋使用证(Certificate of Occupancy,简称CO)。

责任编辑:郑桦 #

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