【大纪元2021年08月25日讯】（大纪元记者张婷综合报导）根据美国司法部周一（8月23日）发布的文件，六家与中国富豪、“中国忠旺控股有限公司”创始人刘忠田有关联的南加州公司在美国被定罪，罪名是掩盖铝进口，以逃避支付18亿美元的关税，并提高“中国忠旺”公司的价值。
美国法官计划在12月13日对这六家公司举行宣判听证会。
司法部发布的文件称，这些企业还被判与刘忠田共谋罪，通过在美国以虚假销售铝的方式来夸大“中国忠旺”的价值，欺骗了全球投资者。
听新闻：
（听更多请至“听纪元”平台）
司法部文件称，在美国于2011年对一定类型的铝挤压制品实施反倾销和反补贴税（AD/CVD）后，“中国忠旺”的年度报告谎称美国的铝托盘需求旺盛，并称铝托盘被出售给在美国的“独立第三方”，但实际上负责“购买”的两家南加州公司由刘忠田控制。他们通过点焊，使这些铝看起来像“托盘”，从而不在美国的征税范围内。事实上，2011年至2014年间，由刘所控制的南加州公司所进口的220万个铝托盘没有客户，这些托盘从未被销售。绝大多数铝托盘被存放在南加州的四个大型仓库中，所有这些都是在刘的指导下进行的。
司法部称，刘和他的共同被告精心策划了向南加州公司的虚假销售，目的是虚假夸大“中国忠旺”的价值。
根据在为期9天的庭审中所出示的证据，陪审团8月23日认定亚洲最大的铝挤压产品制造商“中国忠旺控股有限公司”、该公司创始人刘忠田、几名个人被告和公司被告向美国海关和边境局撒谎的罪名成立。他们的不法行为旨在避免美国的反倾销和反补贴税，规避额总计18亿美元。
司法部表示，由于铝托盘没有市场，刘忠田和“中国忠旺”安排建造和收购铝熔炼设施，用于将铝重新制成具有商业价值的产品。
当美国在2019年提出指控时，忠旺否认有任何不当行为，并表示严格遵守中国和海外法律。
陪审团8月23日认定以下两家铝业公司和四家仓储公司——所有这些公司都相互关联——犯有一项共谋罪、九项电信欺诈罪和七项向海关提供虚假和欺诈文件的罪名：
－Perfectus Aluminium Inc., an Ontario-based business;
－Perfectus Aluminium Acquisitions LLC；
－Scuderia Development LLC；
－1001 Doubleday LLC;
－Von Karman – Main Street LLC;
－10681 Production Avenue LLC。
司法部说，上述两家“Perfectus”公司还被判犯有另外七项洗钱罪。
责任编辑：林妍#
