【大纪元2022年02月05日讯】台湾高检署建置全国反诈骗资料库，迄今搜集5万件电信诈欺案资料，能够锁人流、查金流；检警曾远赴蒙特内哥罗剿灭诈骗集团，源头正是反诈资料库的人流监控。
参与侦办的台中地检署（中检）检察官黄钰雯告诉中央社记者，蒙特内哥罗案从无到有，靠的不是被害人报案或检举，而是反诈骗资料库成功锁定一组诈欺人口异常的境外移动，再藉由司法互助顺利侦破。
黄钰雯指出，诈欺犯罪利得高，诈欺犯有高度再犯可能性，中检在2019年间利用反诈骗资料库锁定一组具有高风险的诈欺人口，同年10月间赫见这组诈欺人口不约而同入境蒙特内哥罗，触动检警办案神经。
她说，当资料库显示这组诈欺人口的境外移动异常资料后，刑事警察局随即与当地警方展开警务合作，透过行动搜证发现3处地点的人员只进不出、只有固定一部车辆外出采买，高度怀疑为机房所在，随即正式向蒙特内哥罗提出司法互助。
2020年初，中检检察官张时嘉见时机成熟，指挥刑事局国际科远赴蒙国与当地警方联手展开搜索，破获3处诈骗机房，逮捕王姓男子等92名台籍被告，随后分5批次，在蒙国爆发首例本土COVID-19（中共病毒）案例前，将92人全数顺利押解回台。
黄钰雯说，反诈骗资料库协助检察官锁定人流，主动发掘海外诈欺机房案件，搜证相当完备，成功为台湾写下与欧洲国家间司法互助移交首例，也让本案侦审过程相当顺利，从起诉到判刑确定只花了1年多，与多数靠其国家查获后才将被告带回台湾侦办的情形大大不同。
黄钰雯还指出，反诈骗资料库的内容完整，成功协助本案查获机房人员，更一举查到金主，达成向下刨根、向上溯源的目标。
检察官忙着打诈 高检署建置资料库助一臂之力
高检署最新统计资料显示，过去3年电信诈欺案占所有检察机关新收案比例近11%，意即检察官每收到10件案件，就有1件是电信诈欺案，成为检察官办案的一大负荷。
台湾高等检察署“跨境诈欺集团溯源断根”计划成员、检察官林彦良告诉中央社记者，据统计，自2019年至2021年11月间，各地检察机关新收案件数约146万件，其中电信诈欺案占16万件，比例将近11%。
林彦良指出，若以年度区分，2019年度的电信诈欺案件占新收案件比例约7.4%，2020年来到10.1%，2021年的比例则达15.6%，呈向上成长趋势。
林彦良坦言，电信诈欺案件涌入地检署，对检察官是相当大的负荷，检察官不怕办案，但手上诈欺案被告多半是提供账户、手机门号等成员，阶层虽低却耗费司法机关高成本。
他举例，检察官面对的虽是集团底层成员，仍须调查车手提款时是否知悉与诈欺犯罪有关等细节，连同罪数、竞合等法律攻防非常多，但这些底层的成员能够不断替换，犯罪核心不除，后患难绝。
林彦良表示，高检署检察长邢泰钊曾形容，电信诈欺集团的核心一日不除，底下的车手、提供账户或手机门号的成员仍会如同癌细胞不断扩散，让检察官疲于奔命，因此由检察长核定“跨境诈欺集团溯源断根”计划。
林彦良说，“跨境诈欺集团溯源断根”计划结合全国反诈骗资料库与地检署情资，跨级跨辖协同办案，其中反诈资料库上路多年，未来也将成为高检署“跨境网路犯罪大数据查缉”计划利器之一。
高检署检察事务官黄启祥指出，反诈骗资料库成立于2016年，搜集各地检署的电信诈欺案件资料，依犯罪分工将被告分门别类，区分为人头账户提供者、车手、话务手、金主等，可看出单一被告的犯罪历程，也能勾稽被告间的人脉网路。
黄启祥说，资料库迄今已建档5万5,603案、10万6,612人次的资料，可供检察官查询人脉分析、集团关联分析、共犯分析，甚至有特定被告出入境的警示功能，更于2020年间新增金流分析平台。
林彦良说，检察官只要将被告资料输入资料库，系统即会产出直观画面，方便检察官了解锁定对象出境目的地有无交集，或是被告间过去是否曾共犯其它案件，以电脑辅助人脑，让检察官在搜证、讯问都有相对坚实的基础，提升办案效率，更有助于向下刨根、向上溯源，彻底瓦解诈欺集团。
（ 中央社）
责任编辑：钟元
