河南新财富集团实控人被起底 牵涉中原银行

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【大纪元2022年06月19日讯】河南四家村镇银行储户“被赋红码”事件继续发酵,这些银行的大股东河南新财富集团被查,陆媒起底该集团实际控制人。中原银行一年两高管被查,该行与新财富集团存在千丝万缕的联系。

河南新财富集团被查 实控人曾行贿银行副行长2300万

河南四家村镇银行暴雷后,当局进行调查时冻结了这些银行储户的存款。近期大陆多地储户前往郑州市抗议,但他们中的许多人抵达后发现自己的健康码变成了红色,令他们无法自由行动。

纽约时报6月17日报导,浙江一家纺织企业的老板汤姆·张(音)表示,在前往郑州的火车上,他的健康码就变红了,但他来自并没有新冠病例的城镇。他说,抵达郑州后,警察拦住了他,告诉他红码——通常代表感染或密接——意味着他已构成公共卫生风险。他说,郑州警方将他拘留在当地一处图书馆大约12个小时之久。

他的账户里大约有300万元存款。“这个红码绝对就是限制我们储户的,”汤姆·张说。“完全就是乱搞。”

另外一些储户也对纽时表示,他们的健康码在前往郑州的途中变色。

郑州市政府居民投诉热线的一名工作人员表示,该热线已经收到许多关于红码异常的投诉,当局正在进行调查。

6月18日,河南省地方金融监管局官网发公告称,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明。已抓获一批犯罪嫌疑人,查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

河南省许昌市公安局发通报称,对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。

通报称,2011年以来,以河南新财富集团投资控股有限公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

第一财经报导,河南新财富集团与近日引发广泛关注的河南村镇银行储户“被赋红码”事件紧密相关。调查发现,新财富集团的实际控制人为吕奕,其通过旗下遍布全国的上百家公司,先后参股、控股国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中,就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

在河南的金融圈,吕奕却是一个经常被人提及的“人物”,一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士表示,吕奕出生于1974年,虽然其将自己的国籍迁到了塞浦路斯,并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长,但他的老家却是河南南阳。

新财富集团逐步壮大,这些银行的股东名单里,却几乎从未出现过吕奕的名字。但是郑州市中级法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,新财富集团董事长吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万,后续,为获取更多贷款,又行贿2300多万,而且,两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放贷给一些关联公司。

中原银行两高管被查 或与河南村镇银行有关

6月17日,中原银行股份有限公司副董事长魏杰涉嫌严重违纪违法被查,这是一年内该行被查的第二个高管。

中原银行继而公布,魏杰由于个人原因,于6月17日向该行董事会提交辞呈,辞去该行执行董事、副董事长等职务。

魏杰是河南睢县人,曾任中原银行行长助理;中原银行党委委员、行长助理;中原银行党委委员、副董事长;2022年3月以后任中原银行副董事长。

6月10日,官方宣布,河南投资集团有限公司前首席发展顾问窦荣兴被立案审查调查。

窦荣兴自2014年12月担任中原银行党委书记、董事长。2021年8月25日,窦荣兴辞去中原银行执行董事、董事长等职务。

据官方通报,窦荣兴大搞权钱交易,利用职务便利为他人在获得贷款、企业经营、职务调整等方面谋利,并非法收受巨额财物;违规发放贷款,数额特别巨大。

凤凰网《风暴眼》19日报导,中原银行隐秘股东与河南新财富集团存在千丝万缕的联系。而新财富集团正是近期多家暴雷的村镇银行背后大股东。

据不完全统计,吕奕及其新财富集团盘踞的银行高达30家。其中就包括中原银行于2013年吸收合并的驻马店银行,此外,中原银行于今年2月和4月吸收合并的洛阳银行和平顶山银行也与新财富集团关系密切。知情人士表示,入股相关银行的新财富关联公司,“背后的吕老板很有势力”。

知情人士表示,平顶山银行高管与吕奕交好。公开资料中,2018年,平顶山银行原党委书记、董事长牛君彬因受贿5000余万元落马,被判执行有期徒刑12年。

储户胡先生表示,他从2020年7月开始通过度小满在禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行和柘城黄淮村镇银行分别存入30万、30万和23万元,原本想着“鸡蛋不能放进同一个篮子里”,没想到其背后是同一个大股东。

4月18日,河南四家村镇银行暴雷。中共银保监会称,四家村镇银行股东——河南新财富集团投资控股有限公司通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金,涉嫌违法犯罪,已被立案调查。

中原银行是河南省首家省属地方法人银行,成立于2014年12月23日,总部设在河南省郑州市。2017年7月19日,中原银行在联交所主板挂牌上市。

凤凰网《风暴眼》报导称,2013年12月10日,中原银行在成立之初曾合并十三家城市商业银行完成重组,其中一家为驻马店银行,其股东中有新财富集团的影子。

重组前即2013年6月30日,河南新财富集团的关联公司河南航天家电股份有限公司突击入股,出资4416万人民币,获得驻马店银行的5.6%股权。重组后,航天家电也借此成为中原银行的股东。

知情人士表示,航天家电公司背后的老板吕奕很有势力,除了在开封拥有航天商场,还拥有兰尉高速以及五星级酒店、宾馆等。在公开资料中,开封市兰尉高速公路发展有限公司的实际控制人正是新财富集团的吕奕。

责任编辑:方晓

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